close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Стало известно, как в Украине будут решать проблему с отмыванием денег

В Украине усилят борьбу с отмыванием денег

отмывание денег

Стало известно, как в Украине будут решать проблему с отмыванием денег. Фото: ua.trud.com

Украинское правительство представило способы борьбы с отмыванием доходов. Об этом говорится в законопроекте 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Итак, власти предлагают внести следующие изменения:

  1. Ввести общепринятую терминологию в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и приведение ее в соответствие с международной.
  2. Применить риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельности) своих клиентов.
  3. Увеличить пороговую сумму и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых СПФМ обязаны будут сообщать в Госфинмониторинг. Остается обязательство сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тыс грн (в данный момент 150 тыс грн) и связанные с наличными, переводом средств за границу политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере.

Обязанности для платежных систем:

  • сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;
  • обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;
  • устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали, что в Украине упростили процедуру вывода банков с рынка. Пресс-служба ФГВФЛ сообщила о том, что нововведения будут способствовать сокращению максимального срока пребывания банка в статусе проблемного. Решение о неплатежеспособности банка НБУ будет принимать за 90 дней, а не 180 как раньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада-2019: как принятие новых законов повлияет на бизнес

По материалам finance.ua.

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

facebook

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: