close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Еще один крупный банк обвинили в отмывании денег

Прокуратура Дании провела обыски в Nordea Bank

Еще один крупный банк обвинили в отмывании денег. Фото: ft.com

Прокуратура Дании провела обыски в нескольких конторах одного из крупнейших банков Северной Европы Nordea Bank в связи с расследованием об отмывании денег. Данное расследование началось еще в 2016 году. Также Nordea Bank выделил 95 млн евро на покрытие потенциальных расходов, которые связаны с расследованием.

Кроме того, 12 июня 2019 года правоохранительные органы изъяли бумажные и цифровые материалы. После того, как об этом узнала общественность, акции банка упали на 2%. Согласно данным, данное расследование направлено на борьбу с отмыванием денег в международном отделе Nordea. Представители банка заявили о том, что они готовы сотрудничать с прокуратурой и будут предоставлять всю необходимую информацию.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что банки будут возмещать ущерб жертвам финансового мошенничества. Несколько финансовых учреждений Великобритании планируют подписать добровольный кодекс для возмещения ущерба жертвам мошенников и создать специальный денежный резерв.

ВИДЕО PAYSPACE MAGAZINE

По материалам pymnts.com

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

facebook

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: