Прокуратура проверит операции Укрсоцбанка и Райффайзен Банка Аваль
Сотрудников двух украинских банков обвинили в злоупотреблениях. Фото: Delo.ua
Киевская прокуратура начала досудебное расследование по криминальному производству против работников Укрсоцбанка и Райффайзен Банка Аваль. Некоторых сотрудников подозревают в злоупотреблении служебным положением.
Во время досудебного расследования было установлено, что со счетов 49 физлиц 18 субъектов хозяйствования в Райффайзен Банке Аваль при помощи сотрудников Укрсоцбанка было перечислено более чем 126,7 млн грн на счета Укрсоцбанка. Отметим, что платежи предназначались якобы для пополнения счета. Сразу же после перечисления деньги перевели с текущих счетов физлиц на карточные счета. В период с 26 декабря 2016 года по 21 апреля 2017 года физлица получили эти денежные средства в наличной форме.
Согласно данным, месяц назад прокуратура получила доступ к соответствующим документам, которые хранятся в НБУ. Эти документы касаются проведения плановых выездных проверок Укрсоцбанка по соблюдению банком требований законодательства в области борьбы с отмыванием денег.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что судебные разбирательства с Коломойским ударили по бюджету страны. Согласно данным, минюст Украины потратил более $23 млн на судебные разбирательства с компаниями группы Приват.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В каких банках Украины хранят свои деньги богачи — НБУ
По материалам ubr.ua
