В данный момент правоохранители проверяют народного депутата Украины на причастность к преступной схеме
Топ-менеджеры украинского банка присвоили более 2,5 млрд грн. Фото: trassae95.com
Бывшие топ-менеджеры одного из украинских банков присвоили и растратили средства вкладчиков на сумму более 2,5 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.
Как сообщает пресс-служба полиции, с 2007 по 2014 годы через оффшорную компанию были оформлены кредиты в иностранных банках с последующим заключением залоговых договоров на общую сумму $113 млн, за которые украинское финучреждение поручилось собственными активами.
В 2015 году за нарушение оффшорной компанией обязательств по договору кредиторы взыскали залоговое имущество поручителя. В итоге со счетов украинского банка было списано $113 млн сразу после признания финучреждения неплатежеспособным.
В данный момент под подозрением у правоохранителей — семь бывших топ-менеджеров банка, двое из которых находятся в международном розыске. Подозрение в растрате денег финучреждения уже предъявлено начальнику управления банка и бывшему заместителю председателя правления. Кроме того, следователи проверяют народного депутата на причастность к преступной схеме.
Сообщается, что в июле этого года один из участников дела был задержан на 2-месячный срок с возможностью внесения 232 млн грн залога.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что на украинских фондовых биржах провели фиктивные операции на 20 млрд гривен. Об этом сообщил Тимур Хромаев, глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам. По словам Хромаева, данные операции не были связаны с привлечением инвестиций или осуществлением инвестиционной деятельности. Глава Нацкомиссии отметил, что такие операции в основном были связаны с созданием фиктивной прибыли или убытка за неоправданные изменения цен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хакеры украли с банковских счетов украинцев более 5 млн гривен
Telegram
Viber