close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Три украинских банка нарушили правила финансового мониторинга

НБУ выписал крупный штраф банку Кредит Днепр

нбу нацбанк

Три украинских банка нарушили правила финансового мониторинга. Фото: biz.censor.net.ua

Согласно данным, в июле три украинских банка, а именно Кредит Днепр, Мисто Банк и Пивденный, нарушили правила финансового мониторинга. Банки уже получили предупреждения от Нацбанка в письменном виде, а Кредит Днепр оштрафовали на 300 тыс гривен. Кредит Днепр должен выплатить штраф из-за «неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Нацбанк назвал наиболее прибыльные и убыточные банки. НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки за первое полугодие 2019 года. Среди самых прибыльных банков оказались Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль и УкрСиббанк. Наиболее убыточным банком был признан Укрсоцбанк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк отменил еще одни нормативы для банков

По материалам finance.liga.net

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

facebook

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: