Французский банк Credit Agricole согласился выплатить американским властям штраф в размере $787 млн. за незаконные денежные переводы. Вопреки санкциям, наложенным американскими регуляторами, финучреждение проводило деньги из Ирана, Судана и других государств, через финансовую систему страны. Об этом стало известно из анонимных источников.
Во вторник компания должна официально объявить о готовности урегулировать нарушение с помощью штрафа.
В подобных ситуациях банки попадают под усиленный надзор на определенный период времени, как правило, три года. В случае несоблюдения условий договора, финучреждениям грозят уголовные обвинения.
Credit Agricole пока не разъяснил ситуацию. Представители министерства юстиции США, Министерства финансов США, окружной прокурор Манхэттена и Нью-Йоркский Департамент финансовых услуг отказались комментировать.
Credit Agricole – это последний иностранный банк, который обвинили в нарушении режима санкций. С 2009 года около десятка международных банков, в основном европейских, были оштрафованы за подобные нарушения на общую сумму $14 млрд.
Telegram
Viber