close-btn
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Финансовые расследования: кому НБУ раскрывает данные?

НБУ предоставляет информацию правоохранительным органам в рамках расследований уголовных преступлений

Финансовые расследования

В сентябре Национальный банк 13 раз предоставлял правоохранительным органам доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере.

Информация передавалась таким ведомствам:

  • Государственной фискальной службе — 1 раз
  • Генеральной прокуратуре — 3 раза
  • СБУ — 3 раза
  • Национальной полиции Украины — 6 раз

Всего за 9 месяцев текущего года НБУ 114 раз предоставил правоохранительным органам доступ к информации в пределах расследований уголовных финансовых преступлений.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В марте 2015 года Верховная рада Украины ввела уголовную ответственность руководителей и собственников банка за совершение действий, которые привели к отнесению банковского учреждения к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредиторам. Это прописано в законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНазваны претенденты в черный список НБУ

хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме