close-btn
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Кому НБУ раскрывает данные банкиров-преступников

НБУ предоставляет информацию правоохранительным органам в рамках расследований уголовных преступлений

Финансовые преступления

НБУ 127 раз предоставил правоохранительными органами доступ к информации в 2016

Национальный банк Украины в октябре 2016 13 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере

 Данные были переданы таким ведомствам:

  • Государственной фискальной службе — 2 раза;
  • НАБУ — 2 раза;
  • СБУ — 2 раза;
  • Национальной полиции Украины — 3 раза;
  • Генеральной прокуратуре — 4 раза.

Всего за 10 месяцев 2016 НБУ 127 раз предоставил правоохранительным органам доступ к информации в пределах расследований уголовных преступлений в банковской сфере.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В марте 2015 года Верховная рада Украины ввела уголовную ответственность руководителей и собственников банка за совершение действий, которые привели к отнесению банковского учреждения к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредиторам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВкладчиков предупреждают: мошенники выбрали новую мишень

хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме