close-btn
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

США снова оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег

Немецкий банк выплатит правительству США 41 млн долларов

США оштрафовали Deutsche Bank

США снова оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег. Фото: cuinsight.com

Deutsche Bank AG выплатит 41 млн долларов Федеральной резервной системе (ФРС) США из-за того, что банк не сумел принять достаточно мер для предотвращения отмывания денег.

В ФРС заявили, что операции Deutsche Bank в США проводились в несоответствии с Законом о банковской тайне, согласно которому кредитные учреждения обязуются помогать федеральным властям в предотвращении нелегальных транзакций. В ФРС назвали практики банка «небезопасными и ненадежными», а банк обязался усовершенствовать мониторинг за операциями.

Недостаточный мониторинг Deutsche Bank привел к тому, что с 2011 по 2015 год в «потенциально подозрительных операциях» были использованы миллиарды долларов.

Это уже не первое обвинение США в адрес немецкого банка. Ранее Deutsche Bank согласился заплатить 95 млн долларов, чтобы уладить судебный спор с правительством США, которое обвинило немецкий банк в налоговом мошенничестве, в использовании «неплатежеспособных» фиктивных компаний с целью уклонения от уплаты федеральных налогов в США в 2000 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Deutsche Bank запускает мобильные NFC-платежи. Deutsche Bank станет первым банком в Германии, который позволит своим вкладчикам оплачивать покупки смартфоном. Клиенты с телефонами на базе Android с поддержкой NFC смогут привязать свою дебетовую карту к приложению банка и совершать бесконтактные платежи на сумму до 25 евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нехороший год: Deutsche Bank заплатит штраф размером $7,2 млрд

По материалам bloomberg.com

хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме