close-btn

Украинский банк оштрафовали за нарушение законодательства

Еще три банка получили предупреждения

Украинский банк оштрафовали Фото: nikorupciji.org

В Нацбанке сообщили о применении санкций к банкам, нарушившим законодательство в сфере финансового мониторинга. Так, данные регулятора свидетельствуют о том, что в мае УкрСиббанк был оштрафован на 400 тыс грн за несоблюдение нормативов по части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных деятелей. Также банк получил письменное предостережение за нарушение от регулятора.

Еще три банка получили письменные предупреждения о нарушениях. Это МТБ Банк, Кредобанк и Проминвестбанк.

СПРАВКА PAYSPCE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, какие банки нарушают нормативы НБУ. Больше всех нормативы нарушал Банк Форвард. Также в тройку вошли ВТБ Банк и Банк Кредит Днепр.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Райффайзен запустил интернет-банкинг с онлайн-регистрацией

По материалам: FinClub

хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!