close-btn

В Украине разоблачили крупную мошенническую онлайн-биржу

От действий мошенников пострадали более 15 тыс человек в Украине и за рубежом

В Украине разоблачили крупную мошенническую онлайн-биржу. Фото: sputnik.by

Киберполиция разоблачила организаторов масштабной мошеннической онлайн биржи. Они действовали на территории нескольких стран. В Киевском офисе мошенников насчитывалось около 60 сотрудников. Клиентская база, изъятая во время обыска, содержит данные о более чем 15 тыс человек, среди которых украинцы и иностранцы. Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк.

По его словам, сотрудники Департамента киберполиции установили, что преступная группа действовала с 2013 года. Ее участники, во главе с 28-летним иностранцем, организовали преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы) на ресурсах binex.ru, binex.ua, binex.kz. Для привлечения клиентов ресурсы имитировали реальные финансовые торги. Сначала потенциальным жертвам предлагалось открыть демо-счет, где они могли успешно проводить пробные торги. После этого предлагалось открыть реальный счет.

Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет. При этом, чем больше сумма внесенных средств - тем выше вероятность успешного проведения торгов. В то же время, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих торгов. В случае попытки потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги
Сергей Демедюк
начальник Департамента киберполиции

Во время обыска в киевском офисе мошенников также обнаружили CRM-систему (с ее помощью осуществлялось администрирование, аналитика, сбор статистических сведений и манипулирование счетами пострадавших), аудиозаписи разговоров с клиентами (около 60 тыс часов), перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерную технику изъяли и направили на экспертизу.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В правоохранительные органы стран, где также располагались офисы мошенников, по каналам Интерпола для информирования и реагирования направлены сообщения об обнаружении этой преступной группы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине незаконно организовали канал международной телефонной связи. Злоумышленники могут сесть в тюрьму на шесть лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники начали активнее майнить криптовалюты за чужой счет

хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: