У ході перевірки було встановлено, що фінустанова не дотримується вимог закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом”
У головний офіс банку регулятор направив письмове попередження за порушення вимог фінансового моніторингу та ігнорування правил роботи з клієнтами. Штраф, який було накладено на АТ “Сенс Банк” (колишній АТ “Альфа-Банк”), становив 47,7 млн грн. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
У тексті рішення Комісії регулятора йдеться про “незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу”. Крім того, колишній Альфа-Банк отримав також штраф на суму 400 тис грн за порушення вимог закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом”.
У ході перевірки Нацбанком було виявлено дев’ять різних порушень. Зокрема, банк не дотримується регламентних термінів здійснення заходів щодо актуалізації інформації про клієнта, а також не зберігає в обліковій картці клієнта документів про посилені заходи належної перевірки.
Своєю чергою прес-служба Сенс Банку повідомила:
«Зауваження, щодо яких застосовано заходи впливу до АТ «Сенс банк», зазначені на офіційному сайті НБУ, однак основні з них – це неналежне вивчення мерчантів при проведенні операцій інтернет-еквайрингу. Банком переглянуто підходи до аналізу партнерів сегменту електронна комерція з врахуванням отриманих рекомендацій від НБУ, складено відповідний план заходів, які наразі впроваджуються. Слід зазначити, що основні порушення відбуваються на рівні фінансової компанії, яка є агрегатором, тому вкрай важливо спільно з банківськими асоціаціями напрацювати та обговорити прозорі правила гри для всіх на цьому ринку та посилити нагляд за діяльністю фінансових компаній, які є суб’єктами СПФМ».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Найприбутковіші та найзбитковіші банки 2022 року — звіт Нацбанку
Ми раніше повідомляли, що до загального фонду державного бюджету у 2022 році надійшло 1,491 трлн грн. При цьому сумарний дефіцит бюджету за минулий рік становив 911,1 млрд грн. Сума касових витрат перевищила 2,702 трлн грн, або 92,2% від розпису звітного періоду. За даними Мінфіну, погашення держборгу коштувало Україні 448,6 млрд грн (99,4% від плану).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
В Україні зменшили допомогу з безробіття. На яку суму можуть розраховувати заявники?
Зруйноване житло українців почнуть відновлювати за конфісковані гроші російських банків
За матеріалами сайту bank.gov.ua
