Національний банк України (НБУ) у квітні 2024 року застосував до двох банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу
Кого та на скільки НБУ оштрафував у квітні Фото: bank.gov.ua
АТ «БАНК 3/4» отримав штраф у розмірі 10 млн грн за порушення вимог належного виконання банком обов’язку забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів.
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» — письмове застереження за порушення вимог подання банком на запити спеціально уповноваженого органу додаткової інформації.
ТОВ «ФК «МОНБЛАН ФІНАНС» НБУ анулював ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг за порушення вимог про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу.
ТОВ «ФК «ФЕНІКС» отримав штраф у розмірі 6,3 млн грн за порушення вимог виконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Цікаве по темі: НБУ радить банкам використовувати ШІ при кредитуванні
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» — штраф у розмірі 2,3 млн грн за порушення вимог виконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
ТОВ «ФК АКТІВІТІС» — штраф у розмірі 595 тисяч грн за порушення вимог виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, а також неналежне виконання установою обов’язку подавати на запити Національного банку достовірну інформацію.
ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» отримав штраф у розмірі 255 тисяч грн за порушення вимог виконання установою обов’язку розробляти, впроваджувати внутрішні документи, нездійснення належної перевірки клієнтів, у тому числі нездійснення верифікації в порядку, визначеному законодавством, а також нездійснення додатково під час належної перевірки заходів стосовно клієнта, кінцевим бенефіціарним власником якого є політично значуща особа.
ТОВ «АЛЬФАФІНАНС» — письмове застереження за неподання до Національного банку звітності у строки.
Раніше ми писали, скільки Україні коштувало пом’якшення валютних обмежень. Подальше скасування валютних обмежень в Україні має свою ціну. Однак в перспективі це ніяк не вплине на фінансову стабільність країни, а навпаки підвищить інвестиційний потенціал.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Українці стали купляти більше валюти — дані НБУ
НБУ попередив про суттєві зміни цін на електроенергію
НБУ назвав, скільки заробив у 2023 році та як розподілив прибуток
За матеріалами: НБУ.
