Сьогодні, 21 серпня 2023 року, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг НБУ прийняв рішення анулювати ліцензії двом компаніям, одна з яких — досить відома у сфері обміну валют
НБУ Фото: bank.gov.ua
Про це інформує пресслужба регулятора.
Так, Національний банк України анулював всі наявні ліцензії двом небанківським фінансовим установам:
- ТОВ «ФК «Ріальто» (ЄДРПОУ 43492595);
- ТОВ «Фінод» (ЄДРПОУ 38352312).
«Ліцензії ТОВ «ФК «Ріальто» анульовані у зв’язку з визнанням ділової репутації власника істотної участі та керівника ТОВ «ФК «Ріальто», а також самої небанківської фінансової установи — небездоганною, ліцензії ТОВ «Фінод» — у зв’язку з невиконанням застосованого Національним банком заходу впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення», — йдеться в повідомленні пресслужби.
Цікаве по темі: Ліквідація банку Конкорд: коли почнуться виплати вкладникам
Варто зазначити, що ТОВ «Фінод» — потужний гравець ринку обміну валют. Компанію створено в 2012 році, статутний капітал — 15 млн грн. Сфера діяльності бренду — торгівля валютними цінностями в готівковій формі. Керівник — Максим Ткаленко.
Кількість кас компанії, станом на серпень 2023 року, — понад 400, всього відокремлених підрозділів (відділень) — 9. Вони надають послуги в Київській, Одеській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Хмельницькій, Черновецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Запорізькій, Рівненській, Харківській, Херсонській та Полтавській областях.
Раніше ми писали, що НБУ оштрафував банк ПУМБ майже на 11 мільйонів, а CreditKasa на 2,5 мільйона. У повідомленні регулятора йдеться про порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
НБУ створить галузевий держархів до 2026 року
НБУ оприлюднив дані про зростання кредитування від початку війни
НБУ планує повернутись до гнучкого курсу долара
Telegram
Viber