Національний банк України в квітні застосував до трьох банків та двадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
НБУ Фото: bank.gov.ua
«Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства у квітні 2023 року застосував до трьох банків та двадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу», — йдеться в матеріалі НБУ.
Так, заходи впливу застосовано до наступних банків:
- АТ «РВС Банк» — штраф у розмірі 100 тис. грн;
- АТ «Банк «Кліринговий дім» — штраф 50 тис. грн;
- АТ «КОМІНВЕСТБАНК» — письмове застереження.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Raiffeisen Bank офіційно припинив обслуговування російських банків: для кого зробили виняток
Заходи впливу застосовані до наступних небанківських фінустанов:
- ТОВ «ФК «Фінансовий світ» — штраф 51 тис. грн, плюс письмове застереження;
- Повне товариство «Ломбард Оскар» — штраф 51 тис. грн;
- ТОВ «ФК «УФОГ» — штраф 51 тис. грн;
- ПТ «Ломбард-Онлайн», ТОВ «Отокоч Україна», ТОВ «ФК Єврофактор» — штрафи 1700 грн;
- ТОП «Маніфою» — письмове застереження;
- ТОВ «ФК «Масон» — письмове застереження;
- ТОВ «ФК «Вікторія» — письмове застереження;
- ПрАТ «Українська фінансова група» — письмове застереження;
- ТОВ «Біг Фінанс Компані», ТОВ «КУ «Ролмен», ТОВ «ФК «Артем», ПТ «Ломбард союз», ТОВ «ФК «Плаза інвест» — письмові застереження;
- ТОВ «Альянс Іншуеренс», ТОВ «ФК «Фінгруп фактор», ПТ «Ломбард — Каркузаєв і компанія», ПТ «Ломбард «Сміла-кредит-центр» Косенко і компанія — письмові застереження;
- Кредитна спілка «Тріумф» — письмове застереження.
Раніше ми писали, що НБУ відмовляє у продовженні ліцензії WayForPay: компанію підозрюють у співпраці з рф.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Під санкції НБУ потрапило понад 10 фінустанов: у кого анулювали ліцензії
33 фінансові організації претендують на нову ліцензію НБУ: хто у списку
Частка непрацюючих кредитів продовжує зростати: статистика НБУ за перший квартал
