Национальный банк Украины в апреле применил к трем банкам и двадцати небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства
НБУ Фото: bank.gov.ua
«Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства в апреле 2023 года применил к трем банкам и двадцати небанковским финансовым учреждениям меры воздействия», — говорится в материале НБУ.
Так, меры воздействия применены к следующим финучреждениям:
- АО «РВС Банк» — штраф в размере 100 тыс. грн;
- АО «Банк «Клиринговый дом» — штраф 50 тыс. грн;
- АО «КОМИНВЕСТБАНК» — письменное предостережение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Raiffeisen Bank официально прекратил обслуживание российских банков: для кого сделали исключение
Меры воздействия применены к следующим небанковским финучреждениям:
- ООО «ФК «Финансовый мир» — штраф 51 тыс. грн, плюс письменное предостережение;
- Полное общество «Ломбард Оскар» — штраф 51 тыс. грн;
- ООО «ФК «УФОГ» — штраф 51 тыс. грн;
- ПО «Ломбард-Онлайн», ООО «Отокоч Украина», ООО «ФК Еврофактор» — штрафы 1700 грн;
- ТОП «Манифою» — письменное предостережение;
- ООО «ФК «Масон» — письменное предостережение;
- ООО «ФК «Виктория» — письменное предостережение;
- ЧАО «Украинская финансовая группа» — письменное предостережение;
- ООО «Биг Финанс Компани», ООО «КУ «Ролмен», ООО «ФК «Артем», ПО «Ломбард союз», ООО «ФК «Плаза инвест» — письменные оговорки;
- ООО «Альянс Иншуеренс», ООО «ФК «Фингрупп фактор», ПО «Ломбард — Каркузаев и компания», ПО «Ломбард «Смела-кредит-центр» Косенко и компания — письменные предостережения;
- Кредитный союз «Триумф» — письменное предостережение.
Ранее мы писали, что НБУ отказывает в продлении лицензии WayForPay: компанию подозревают в сотрудничестве с рф.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Под санкции НБУ попало больше 10 финучреждений: у кого аннулировали лицензии
33 финансовые организации претендуют на новую лицензию НБУ: кто в списке
Доля неработающих кредитов продолжает расти: статистика НБУ за первый квартал
