Національний банк України може встановити обмеження на суми і частоту грошових переказів за реквізитами банківських карток, а також готівкові перекази через термінали самообслуговування
Фото: freepik.com
Про такі плани Нацбанку повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
За його словами, обмеження планують встановити в рамках продовження боротьби з міскодингом та тіньовими фінопераціями.
Він також зазначив, що обмеження запропоновано запровадити виключно на період дії воєнного стану. Відповідні зміни до законодавства розроблятиме профільний підкомітет парламенту разом із НБУ.
Читайте також: У НБУ повідомили скільки задонатили на ЗСУ з-за кордону
“Встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми транзакцій, їх кількості тощо. А також граничних сум готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування”, – описав Гетманцев.
Нардеп уточнив, що таку пропозицію було озвучили 2 лютого, коли податковий комітет Ради заслухав на засіданні доповідь НБУ про міскодинг та тіньові операції. З’ясувалося, що під час перевірок банків та небанківських фінустанов Нацбанк виявив численні порушення, що створюють умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій переказів з використанням електронних платіжних коштів, зокрема через термінали самообслуговування.
Читайте також: На які цілі українці брали готівку в касах банків у 2023 році — НБУ
За словами Гетманцева, у сегменті безготівкових платежів є окремі схеми для здійснення заборонених видів господарської діяльності. Зокрема:
- незаконна організація та проведення азартних ігор;
- легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом;
- шахрайські схеми з використанням фішингу;
- використання віртуальних активів для проведення сірих та тіньових операцій.
Раніше ми писали, що НБУ вимагає від банків звітувати за операціями, здійсненими юридичними особами, які використовують банківський еквайринг для прийому платежів в Інтернеті. Вони збирають цю інформацію для посилення контролю за потоками нелегального грального бізнесу.
Ознайомтеся з іншими важливими матеріалами:
На скільки доходи українців збільшились за 2023 рік – НБУ
Якою буде інфляція у 2024 році – прогноз НБУ
Що буде з економікою України у 2024 році — НБУ
Telegram
Viber