Национальный банк Украины может установить ограничения на суммы и частоту денежных переводов по реквизитам банковских карт, а также наличные переводы через терминалы самообслуживания
Фото: freepik.com
О таких планах Нацбанка сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
По его словам, ограничения планируют установить в рамках продолжения борьбы с мискодингом и теневыми финоперациями.
Он также отметил, что ограничения предложено ввести исключительно на период действия военного положения. Соответствующие изменения в законодательство будет разрабатывать профильный подкомитет парламента вместе с НБУ.
Читайте также: В НБУ сообщили сколько задонатили на ВСУ из-за рубежа
«Установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы транзакций, их количества и тому подобное. А также предельных сумм наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания», — описал Гетманцев.
Нардеп уточнил, что такое предложение было озвучили 2 февраля, когда налоговый комитет Рады заслушал на заседании доклад НБУ о мискодинге и теневых операциях. Выяснилось, что в ходе проверок банков и небанковских финучреждений Нацбанк выявил многочисленные нарушения, создающие условия для проведения многомиллиардных объемов операций переводов с использованием электронных платежных средств, в частности через терминалы самообслуживания.
Читайте также: На какие цели украинцы брали наличные в кассах банков в 2023 году — НБУ
По словам Гетманцева, в сегменте безналичных платежей есть отдельные схемы для осуществления запрещенных видов хозяйственной деятельности. В частности:
- незаконная организация и проведение азартных игр;
- легализация средств, полученных преступным путем;
- мошеннические схемы с использованием фишинга;
- использование виртуальных активов для проведения серых и теневых операций.
Ранее мы писали, что НБУ требует от банков отчитываться по операциям, совершенным юридическими лицами, которые используют банковский эквайринг для приема платежей в Интернете. Они собирают эту информацию для усиления контроля за потоками нелегального игорного бизнеса.
Ознакомьтесь с другими важными материалами:
На сколько доходы украинцев увеличились за 2023 год – НБУ
Какой будет инфляция в 2024 году – прогноз НБУ
Что будет с экономикой Украины в 2024 году — НБУ
