Біржа використовує мережу підставних організацій в Ірландії та на Мальті для маніпулювання фінансовими потоками
Фото: depositphotos.com
Влада ЄС вважає, що Binance використовує мережу підставних організацій в Ірландії для “розмивання” грошових потоків, щоб не привертати увагу регуляторів і податкової служби, повідомляє Incrypted.
Приводом для занепокоєння стала діяльність місцевого підрозділу. На думку регулятора, зареєстрована на локальному ринку компанія Binance Holdings не веде операційну діяльність, а виступає радше ширмою для підставних організацій. Ба більше, компанії Binance, зареєстровані в Ірландії, ймовірно, повністю належать Чанпену Чжао.
Інша організація, Binance (Services) Holdings, має тісні зв’язки з бізнесом компанії на Мальті. Крім віртуального офісу, у цих двох фірм немає ні об’єктів, ні необхідного штату співробітників, а фінансові потоки, що проходять через них, пояснюються консультаційними послугами. Влада вважає, що біржа завищує чисельність зареєстрованих співробітників, об’єднуючи цю цифру з контрактними послугами для фрілансерів, чия робота в основному має рекламний характер. При цьому у фірми немає ліцензії ні на Мальті, ні в Ірландії.
Binance стверджує, що працює в багатьох країнах Європи ─ у Франції, Ірландії, Мальті, Італії, Іспанії, Кіпрі та Литві. У 2018 році біржа оголосила про створення двох компаній та своєї європейської штаб-квартири на Мальті. Потім вона змінила напрямок і заснувала ще три компанії в Ірландії, оголосивши, що її європейська штаб-квартира буде там. Зрештою, Binance вибрала для цього Париж, і отримала ліцензію на діяльність як постачальника цифрових активів у країні.
Раніше цього місяця поліція провела обшук у штаб-квартирі Binance у Парижі в рамках загальноєвропейського розслідування у справі про відмивання грошей за обтяжувальних обставин. А минулого тижня Бельгійське управління з фінансових послуг і ринків (FSMA) наказало Binance припинити свою діяльність у країні. Очікується, що найближчими місяцями Binance зіткнеться з новими юридичними проблемами в ЄС.
Про нелегкий час для Binance можна дізнатися з наших матеріалів:
- Binance йде ще з однієї країни
- Binance можуть ліквідувати: деталі
- Binance терміново йде з голландської ринку: причини
