Binance скрывает незаконную деятельность через подставные фирмы

Биржа использует сеть подставных организаций в Ирландии и на Мальте для манипулирования финансовыми потоками

Фото: depositphotos.com

Власти ЕС полагают, что Binance использует сеть подставных организаций в Ирландии для «размывания» денежных потоков, чтобы не привлекать внимание регуляторов и налоговой службы, сообщает Incrypted.

Поводом для беспокойства послужила деятельность местного подразделения. По мнению регулятора, зарегистрированная на локальном рынке компания Binance Holdings не ведет операционную деятельность, а служит скорее ширмой для подставных организаций. Более того, компании Binance, зарегистрированные в Ирландии, по-видимому, полностью принадлежат Чанпэну Чжао.

Другая организация, Binance (Services) Holdings, имеет тесные связи с бизнесом компании на Мальте. Помимо виртуального офиса, у этих двух фирм нет ни объектов, ни необходимого штата сотрудников, а проходящие через них финансовые потоки объясняются консультационными услугами. Власти считают, что биржа завышает численность зарегистрированных сотрудников, объединяя эту цифру с контрактными услугами для фрилансеров, чья работа в основном носит рекламный характер. При этом у фирмы нет лицензии ни на Мальте, ни в Ирландии.

Binance утверждает, что работает во многих странах Европы — во Франции, Ирландии, Мальте, Италии, Испании, Кипре и Литве. В 2018 году биржа объявила о создании двух компаний и своей европейской штаб-квартиры на Мальте. Затем она сменила направление и учредила еще три компании в Ирландии, объявив, что ее европейская штаб-квартира будет там. В конце концов, Binance выбрала для этого Париж, и получила лицензию на деятельность в качестве поставщика цифровых активов в стране.

Ранее в этом месяце полиция провела обыск в штаб-квартире Binance в Париже в рамках общеевропейского расследования по делу об отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. А на прошлой неделе Бельгийское управление по финансовым услугам и рынкам (FSMA) предписало Binance прекратить свою деятельность в стране. Ожидается, что в ближайшие месяцы Binance столкнется с новыми юридическими проблемами в ЕС.

Про нелегкое время для Binance можно прочитать в наших материалах:

• Binance уходит еще из одной страны
• Binance могут ликвидировать: детали
• Binance срочно уходит с голландского рынка: причины