Юристи стверджують, що колишній глава біржі Сем Бекнман-Фрід вступив у злочинну змову з владою Багамських Островів, щоб захистити свої активи від судових розглядів та переслідування з боку правоохоронних органів на території США
Новий виконавчий директор FTX Джон Рей повідомив, що понад $100 млн було знято з 1500 облікових записів користувачів на Багамах під час заморожування FTX перед банкрутством. Компанія зробить все можливе, щоб повернути ці гроші.
Під час слухань Джон Рей неодноразово наголошував на тому, що уряд Багамських островів співпрацював з Бенкманом-Фрідом для відновлення зняття коштів для місцевих жителів, тоді як біржа заморозила активи для решти світу і подала заяву про банкрутство.
У зв’язку з цим юристи подали клопотання щодо блокування доступу до службової інформації для представників FTX Digital Markets. FTX DM був філією однойменного майданчика та втратив сотні мільйонів доларів після краху біржі Сема. Зі свого боку Комісія з цінних паперів Багамських Островів повідомила, що утримує в холодному сховищі більшу частину активів FTX Digital Markets.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Крупний новинний криптовалютний сайт таємно фінансується опальною торговою фірмою Сема Бенкмана-Фріда
Конгресу США було представлено документ, який розкриває список з 1500 користувачів на Багамах, які зняли близько $100 млн, використовуючи вікно тривалістю 25 годин у період з 10 по 11 листопада. Деякі нерезиденти Багамських островів також знайшли лазівку для виведення грошей через платформу FTX NFT.
На той час FTX.com призупинила зняття коштів для решти світу, що, за твердженням Бенкмана-Фріда, запросили місцеві регулюючі органи. Але пізніше вони спростували цю заяву. Джон Рей сказав, що поки що неясно, скільки грошей насправді було знято багамцями. Однак вони вдадуться до всіх дій для стягнення цієї суми. Повне судове слухання з цього питання призначено на 6 січня 2023 року. Орієнтовно на ньому може бути і сам Бенкман-Фрід. Але багато залежатиме від статусу інших судових розглядів, у яких він фігурує.
Нагадаємо, що Сем Бенкман-Фрід був заарештований багамською владою, згідно з заявою Генеральної прокуратури та Міністерства юстиції Багамських островів. Поліція взяла фігуранта під варту після офіційного повідомлення американської влади про те, що проти Бенкмана-Фріда порушено кримінальну справу і, ймовірно, буде потрібна його екстрадиція. Також з’явилися відомості, що йому відмовлено у звільненні під заставу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- UNHCR та Stellar почали виплати у криптовалюті для українських біженців
- Генеральний директор Binance Чанпен Чжао відреагував на кампанію проти його платформи
- Банк Англії готується протестувати концепцію першого гаманця для CBDC
