Юристы утверждают, что бывший глава биржи Сэм Бэкнман-Фрид вступил в преступный сговор с властями Багамских Островов, чтобы защитить свои активы от судебных разбирательств и преследования со стороны правоохранительных органов на территории США
Новый исполнительный директор FTX, Джон Рэй, сообщил, что более $100 млн было снято с 1500 учетных записей пользователей на Багамах во время заморозки FTX перед банкротством. Компания сделает все возможное, чтобы вернуть эти деньги.
Во время слушаний Джон Рэй неоднократно подчеркивал, что правительство Багамских островов сотрудничало с Бэнкманом-Фридом для возобновления снятия средств для местных жителей, в то время как биржа заморозила активы для остального мира и подала заявление о банкротстве.
В связи с этим юристы подали ходатайство о блокировке доступа к служебной информации для представителей FTX Digital Markets. FTX DM был филиалом одноименной площадки и потерял сотни миллионов долларов после краха биржи Сэма. Со своей стороны Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов сообщила, что удерживает в холодном хранилище большую часть активов FTX Digital Markets.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крупный новостной криптовалютный сайт тайно финансируется опальной торговой фирмой Сэма Бэнкмана-Фрида
Конгрессу США был представлен документ, который раскрывает список из 1500 пользователей на Багамах, которые сняли около $100 млн, используя окно продолжительностью примерно 25 часов в период с 10 по 11 ноября. Некоторые нерезиденты Багамских островов также нашли лазейку для вывода денег через платформу FTX NFT.
В то время FTX.com приостановила снятие средств для остального мира, что, по утверждению Бэнкмана-Фрида, было запрошено местными регулирующими органами. Но позже они опровергли это заявление. Джон Рэй сказал, что пока неясно, сколько денег на самом деле было снято багамцами. Однако они предпримут все действия для взыскания этой суммы.
Полное судебное слушание по данному вопросу назначено на 6 января 2023 года. Ориентировочно на нем может присутствовать и сам Бэнкман-Фрид. Но многое будет зависеть от статуса других судебных разбирательств, в которых он фигурирует.
Напомним, что Сэм Бэнкман-Фрид был арестован багамскими властями, согласно заявлению Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции Багамских островов. Полиция взяла фигуранта под стражу после официального уведомления американских властей о том, что против Бэнкмана-Фрида возбуждено уголовное дело и, вероятно, потребуется его экстрадиция. Также появились сведения, что ему отказано в освобождении под залог.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- UNHCR и Stellar начали выплаты в криптовалюте для украинских беженцев
- Генеральный директор Binance Чанпен Чжао отреагировал на кампанию против его платформы
- Банк Англии готовится протестировать концепцию первого кошелька для CBDC
