Розслідування: Як російські біржі обмінюють готівку на криптовалюту в Лондоні

Transparency International назвала 8 російських криптобірж, готових анонімно обміняти стейблкоїни на готівку у столиці Великобританії

https://cryptoslate.com/

Розслідування провела некомерційна організація Transparency International (TI), яка прагне «покласти край корупції, сприяючи прозорості, підзвітності та чесності».

Випустивши звіт з іронічною назвою «FROM MOSCOW CITY WITH CRYPTO: покрокове керівництво з отримання готівки з росії анонімно в Лондоні», експерти докладно описали свої спроби купити USDT в рф та обміняти їх на готівку за фізичної присутності в столиці Великобританії.

«Наша основна мета полягала в тому, щоб зрозуміти, скільки з них [бірж] приймають готівку, обмінюють стейблкоїни та пропонують можливість продавати стейблкоїни назад за готівку за кордоном. Зокрема ми шукали можливість отримати готівку в Лондоні в обмін на USDT».

Криптовалюта за готівку

TI заявила, що криптовалюта пропонується росіянам як спосіб безпечного виведення своїх грошей з країни. За словами некомерційної організації, цей метод вигідний через відсутність перевірок та обхід ліміту готівки у $10 000, встановлений в аеропортах.

Оскільки біткоїни та альткоїни схильні до ризику волатильності, USDT, як найбільша стабільна монета на ринку, пропонується російськими біржами як «безпечна гавань» для переказів без зайвих питань.

«USDT — це прихисток для тих, хто хоче анонімності при переказі своїх грошей за кордон з росії й не хоче брати на себе будь-які ризики, пов’язані з коливаннями обмінного курсу BTC та альткоїнів».

Результати

TI виявила 21 криптобіржу, розташовану в районі Москва-Сіті у столиці росії. Подальше розслідування показало, що 14 із 21 біржі пропонують позабіржові (OTC) послуги з обміну рублів готівкою на USDT.

Хоча послуги з обміну готівки не рекламувалися відкрито, TI виявила, що 8 із 21 біржі були готові полегшити другий етап угоди, обмінявши USDT на готівку в Лондоні. Транзакції було організовано через Telegram чи онлайн-чати на сайтах відповідних бірж. Ось ці 8 обмінників:

• Pridechange
• Bytokk
• Alfa.exchange
• Finex24
• Mychange
• 24ExPay
• Suex
• Trust-exchange

Коли до криптобірж звернулися за коментарями, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange та Suex на них не відповіли.

24ExPay та Finex24 заявили, що у них немає партнерів чи офісів у Великій Британії, і заперечували отримання будь-яких вказівок про обмін коштів у Лондоні.

Bitokk відповіла, що розгляне результати дослідження, але додала, що компанія дотримується процедур боротьби з відмиванням грошей відповідно до рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

З метою протидії злочинному та терористичному неправомірному використанню, FATF оновила свої стандарти правил поїздок у червні 2022 року, рекомендувавши біржам (або постачальникам послуг віртуальних активів) ділитися разом із транзакціями відповідною інформацією про відправника та одержувача віртуальних активів.

TI була заснована у травні 1993 року колишніми співробітниками Світового банку, серед яких Пітер Елган, який обіймав посаду регіонального директора The World Bank.

Раніше ми писали, що криптовалютна біржа Binance заборонила операції P2P росіянам.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

• Nasdaq готується провести делістинг акцій Яндекса та інших російських компаній
• Huobi, KuCoin і Binance продовжують допомагати російським користувачам обходити санкції
• Україна вводить санкції проти всіх фінустанов росії — деталі