Расследование: Как российские биржи меняют наличные на криптовалюту в Лондоне

Transparency International назвала 8 российских криптобирж, готовых анонимно обменять стейблкоины на наличные в столице Великобритании

https://cryptoslate.com/

Расследование провела некоммерческая организация Transparency International (TI), которая стремится «положить конец коррупции, способствуя прозрачности, подотчетности и честности».

Выпустив отчет с ироничным названием «FROM MOSCOW CITY WITH CRYPTO: пошаговое руководство по получению наличных из россии анонимно в Лондоне», эксперты подробно описали свои попытки купить USDT в россии и обменять их на наличные при физическом присутствии в столице Великобритании.

«Наша основная цель состояла в том, чтобы понять, сколько из них [бирж] принимают наличные, обменивают стейблкоины и предлагают возможность продавать стейблкоины обратно за наличные за границей. В частности, мы искали возможность получить наличные в Лондоне в обмен на USDT».

Криптовалюта за наличные

TI заявила, что криптовалюта предлагается россиянам как способ безопасного вывода своих денег из страны. По словам некоммерческой организации, этот метод выгоден из-за отсутствия проверок и обхода лимита наличных в $10 000, установленного в аэропортах.

Поскольку биткоины и альткоины подвержены риску волатильности, USDT, как крупнейшая стабильная монета на рынке, предлагается российскими биржами в качестве «безопасной гавани» для переводов без лишних вопросов.

«USDT — это убежище для тех, кто хочет анонимности при переводе своих денег за границу из россии и не хочет брать на себя какие-либо риски, связанные с колебаниями обменного курса BTC и альткоинов».

Результаты

TI выявила 21 криптобиржу, расположенную в районе Москва-Сити столицы рф. Дальнейшее расследование показало, что 14 из 21 биржи предлагают внебиржевые (OTC) услуги по обмену рублей наличными на USDT.

Хотя услуги по обмену наличных не рекламировались открыто, TI обнаружила, что 8 из 21 биржи были готовы облегчить второй этап сделки, обменяв USDT на наличные в Лондоне. Транзакции были организованы через Telegram или онлайн-чаты на сайтах соответствующих бирж. Вот эти 8 обменников:

• Pridechange
• Bytokk
• Alfa.exchange
• Finex24
• Mychange
• 24ExPay
• Suex
• Trust-exchange

Когда к криптобиржам обратились за комментариями, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange и Suex на них не ответили.

24ExPay и Finex24 заявили, что у них нет партнеров или офисов в Великобритании, и отрицали получение каких-либо указаний об обмене средств в Лондоне.

Bitokk ответила, что рассмотрит результаты исследования, но добавила, что компания придерживается процедур по борьбе с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Чтобы противостоять преступному и террористическому неправомерному использованию, FATF обновила свои стандарты правил поездок в июне 2022 года, рекомендовав биржам (или поставщикам услуг виртуальных активов) делиться вместе с транзакциями соответствующей информацией об отправителе и получателе виртуальных активов.

TI была основана в мае 1993 года бывшими сотрудниками Всемирного банка, в числе которых Питер Элган, занимавший должность регионального директора The World Bank.

Ранее мы писали, что криптовалютная биржа Binance запретила P2P операции россиянам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

• Nasdaq готовится провести делистинг акций Яндекса и других российских компаний
• Huobi, KuCoin и Binance продолжают помогать российским пользователям обходить санкции
• Украина вводит санкции против всех финучреждений рф — детали