Згідно з американськими правилами винесення вироків, Changpeng Zhao (CZ) може отримати 12-18 місяців ув’язнення, але Департамент юстиції готовий боротися за більш тривалий термін ув’язнення
Changpeng Zhao Фото: binance.com
Аналіз судової справи свідчить про те, що юридичні проблеми Чанпенга Чжао тільки починаються, незважаючи на те, що він визнав себе винним у порушенні вимог Закону США про боротьбу з відмиванням грошей в рамках угоди з Департаментом юстиції.
Очікується, що вирок Чжао буде винесено в лютому 2024 року. Наразі він оскаржує зусилля уряду щодо запобігання його поверненню до Об’єднаних Арабських Еміратів в очікуванні вироку разом із сім’єю. Однак у заяві від 24 листопада влада вказала, що йому може загрожувати суворіше покарання, ніж передбачалося спочатку:
«Захист стверджує, що пану Чжао загрожує лише «короткий» термін ув’язнення, і у нього немає жодних стимулів для втечі. Реальність така, що максимальний термін ув’язнення, передбачений законодавством, може сягати 18 місяців, і Сполучені Штати можуть вимагати будь-якого покарання, аж до встановленого законом максимального терміну в 10 років».
Потенційно довший термін ув’язнення суперечить консенсусу правових експертів. Згідно з аналітикою колишнього співробітника Комісії з цінних паперів і бірж США Джона Ріда Старка, Чжао може бути засуджений до 12-18 місяців ув’язнення у в’язниці з мінімальним рівнем безпеки відповідно до американських правил винесення вироків. Хоча його юридична команда, швидше за все, проситиме про відсутність тюремного ув’язнення або альтернативний вирок, що поєднує тюремне ув’язнення з домашнім арештом і випробувальним терміном.
На долю Чжао також може вплинути його зв’язок з криптоіндустрією. Старк зазначає:
«Якщо «Департамент юстиції не доб’ється для Чжао вироку, який унеможливить відмивання грошей у криптовалюті (і не тільки) в майбутньому, то ця угода про визнання вини може обернутися проти Департаменту юстиції».
Цікаве по темі: Чи повторить Binance долю FTX: що говорять дані
Для Департаменту юстиції домогтися більшого терміну ув’язнення для Чжао може бути не так просто, як здається. Згідно з аналізом Старка, урядовцям доведеться надати більш вагомі докази його причетності до злочинної діяльності.
«Будемо сподіватися, що у Департаменту юстиції є щось в рукаві, або, можливо, моніторинг Binance та інші вимоги щодо виправлення виявлять більш кричущі злочини, за які передбачена відповідальність», — написав Старк на X (колишній Twitter).
Breaking News: U.S. DOJ Reveals That Prosecutors May Argue That CZ Should Be Sentenced To 10 Years In Prison
The U.S. Department of Justice (DOJ) charged ChangPeng Zhao (CZ) with, and CZ pled guilty to, one count of violating the Bank Secrecy Act. The charge stems from a mammoth… pic.twitter.com/gJ5EsB082Q
— John Reed Stark (@JohnReedStark) November 26, 2023
Чжао був звільнений під заставу в розмірі $175 млн, яка вимагає, щоб він повернувся до США за 14 днів до дати винесення вироку, яка запланована на 24 лютого 2024 року.
Справа Binance/CZ викликає суперечки серед юристів і бізнес-експертів. За словами Омід Малекана, автора та ад’юнкт-професора Колумбійської бізнес-школи, підхід Департаменту юстиції до біржі суттєво відрізняється від того, що спостерігається в традиційних фінансах.
«Якби [банки] дотримувалися стандартів Binance, сотні керуючих директорів опинилися б у в’язниці, а грошей на викуп акцій (або лобіювання) у акціонерів було б менше. Але банкірам вистачило розуму ніколи не ставити під сумнів правила гри».
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Binance оголосила про делістинг 10 основних торгових пар
Що сталося з криптовалютою BNB після звільнення Чанпена Чжао з Binance
За матеріалами bitcoininsider.org.
