Виконавчий директор найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао подав у відставку та визнав себе винним у відмиванні коштів, щоб зберегти роботу біржі
Фото: facebook.com/BinanceUkraine та pngwing.com
На своїй сторінці в Х (раніше Twitter) Чжао написав, що припустився помилок і повинен взяти на себе відповідальність.
«Це найкраще для нашої спільноти, для Binance і для мене самого. Binance більше не дитина. Настав час відпустити його в самостійне плавання. Я знаю, що Binance буде продовжувати рости та досягати успіху завдяки своєму глибокому фундаменту», — зазначив він.
Чжао також додав, що новим гендиректором біржі став Річард Тенг, який раніше обіймав посаду керівника регіональних ринків компанії.
Водночас Міністерство юстиції США вимагає від Binance сплатити $4,3 млрд у вигляді штрафів та конфіскацій. У заяві відомства йдеться, що біржа допомогла користувачам по всьому світу обійти санкції, передає BBC.
«Binance забезпечив майже $900 млн транзакцій між користувачами США та Ірану, а також сприяв транзакціям на мільйони доларів між користувачами США та Сирії, в окупованих росією українських регіонах, зокрема Криму, Донецьку та Луганську», — заявили в Мін’юсті.
Зазначається, що завдяки обміну злочинцям та терористам було легше переміщувати кошти. Зокрема, з серпня 2017 року по квітень 2022-го були проведені прямі перекази на суму близько $106 млн у біткоїнах на гаманці Binance.com від Hydra.
«Hydra була популярним російським ринком даркнету, який часто використовувався злочинцями, який сприяв продажу незаконних товарів і послуг», — повідомили у відомстві.
Читайте також: На криптобіржу Kraken подали новий позов до суду: за що
Відтепер Binance повинен повідомляти федеральним органам влади про підозрілу активність.
Крім цього, за даними WSJ, Чжао окремо має сплатити $50 млн в рамках угоди зі слідством. Це дозволить Чжао зберегти контрольний пакет акцій у Binance, хоча він не зможе обіймати керівну посаду в компанії.
Як свідчать судові протоколи, він має право повернутися до роботи в компанії через три роки після того, як суд призначить спостерігача за дотриманням вимог. Вирок доведеться винести пізніше.
Напереродні ми повідомляли, що довготривале розслідування Міністерства юстиції США щодо найбільшої криптобіржі Binance може бути врегульовано найближчим часом.
Що передувало
У березні 2023 року регулятори США стверджували, що Binance працювала в країні незаконно, та намагалися заборонити біржу. У позові від Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) говориться, що фірма розвивала бізнес у США, але не зареєструвалася належним чином в органах влади.
Binance звинуватили у порушенні численних фінансових законів США, у тому числі спрямованих на перешкоджання відмиванню грошей.
Вам може бути це цікаво: Депозит Tether на $1 млрд у британському банку спровокував судовий розгляд
Своєю чергою Binance заявила, що зробила значні інвестиції, щоб гарантувати, що американські користувачі не були активними на платформі. Включаючи блокування користувачів, ідентифікованих як американські громадяни або резиденти, або які мали номер мобільного телефону в США.
У червні цього року на біржу подали ще один судовий позов. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) звинуватила компанію в «павутині обману». Зокрема, торгова платформа та її засновник Чжао проігнорували правила, спрямовані на захист інвесторів, щоб продовжувати працювати в США.
Тоді Binance заявила, що буде рішуче захищатися. Влада США пообіцяла використовувати наявні закони для викорінення шахрайства та інших проблем у криптоіндустрії.
Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:
Засновник Binance втратив понад 80% свого капіталу
Binance припиняє депозити в рублях на шляху виходу з росії
