Довготривале розслідування Міністерства юстиції США щодо найбільшої криптобіржі Binance може бути врегульовано найближчим часом. Однак компанії, вочевидь, доведеться заплатити за це щонайменше $4 млрд
Фото: freepik.com
Головною новиною цього тижня стала пропозиція оштрафувати криптобіржу Binance на рекордні $4 млрд в обмін на уникнення проблем з американськими регуляторами. Проте навіть у разі сплати штрафу, на главу платформи Чанпена Чжао очікують серйозні звинувачення. Розповідаємо подробиці ситуації.
Переговори між Міністерством юстиції та компанією Binance передбачають ймовірність того, що засновника біржі Чанпена Чжао буде притягнуто до кримінальної відповідальності в США в рамках угоди про врегулювання розслідування передбачуваного відмивання грошей, банківського шахрайства та порушення санкцій Binance Holdings Ltd.
Тобто, погодившись на угоду, CZ у доступному для огляду майбутньому не зможе відвідувати країни, з якими у США є угода про екстрадицію. Зараз він живе в ОАЕ, де такої угоди немає.
Про угоду можуть оголосити до кінця цього місяця. Binance у цьому випадку зможе продовжити працювати в США. Щоправда, біржа наполягає на угоді про відтермінування судового переслідування. У цьому разі справу буде відкрито, але розслідування не проводитиметься, поки компанія виконує умови угоди, що включають сплату штрафу і визнання своїх порушень.
Точні терміни та структура запропонованої резолюції, а також конкретні звинувачення не зрозумілі. Однак очікується, що Binance заплатить понад $4 млрд, що стане одним із найбільших штрафів в історії кримінальних справ про криптовалюту.
Що стосується можливих порушень санкцій, Міністерство юстиції розслідує діяльність Binance за звинуваченням у сприянні ухиленню від санкцій США проти Ірану та росії. Binance також перебуває під пильною увагою на предмет того, чи дозволяла вона транзакції, які допомагали фінансувати ХАМАС.
Binance не відповіла на численні електронні листи та телефонні дзвінки від ЗМІ з проханням прокоментувати ситуацію. Міністерство юстиції відмовилося від коментарів.
Вам може бути це цікаво:
- Хто зайняв нішу Binance в США
- Засновник Binance втратив понад 80% свого капіталу
- Binance припиняє депозити в рублях на шляху виходу з росії
