Долгосрочное расследование Министерства юстиции США в отношении крупнейшей криптобиржи Binance может быть урегулировано в ближайшее время. Однако компании, по всей видимости, придется заплатить за это не менее $4 млрд
Фото: freepik.com
Главной новостью на этой неделе стало предложение оштрафовать криптобиржу Binance на рекордные $4 млрд в обмен на избежание проблем с американскими регуляторами. Тем не менее даже в случае уплаты штрафа, главу платформы Чанпэна Чжао ожидают серьезные обвинения. Рассказываем подробности ситуации.
Переговоры между Министерством юстиции и компанией Binance включают в себя вероятность того, что основатель биржи Чанпэн Чжао будет привлечен к уголовной ответственности в США в рамках соглашения об урегулировании расследования предполагаемого отмывания денег, банковского мошенничества и нарушения санкций Binance Holdings Ltd.
То есть, согласившись на сделку, CZ в обозримом будущем не сможет посещать страны, с которыми у США есть соглашение об экстрадиции. Сейчас он живет в ОАЭ, где такого соглашения нет.
О сделке могут объявить до конца этого месяца. Binance в этом случае сможет продолжить работать в США. Правда, биржа настаивает на соглашении об отсрочке судебного преследования. В этом случае дело будет открыто, но расследование не будет проводиться, пока компания выполняет условия соглашения, включающие уплату штрафа и признание своих нарушений.
Точные сроки и структура предложенной резолюции, а также конкретные обвинения не ясны. Однако ожидается, что Binance заплатит более $4 млрд, что станет одним из самых крупных штрафов в истории уголовных дел о криптовалюте.
Что касается возможных нарушений санкций, Министерство юстиции расследует деятельность Binance по обвинению в содействии уклонению от санкций США против Ирана и россии. Binance также находится под пристальным вниманием на предмет того, разрешала ли она транзакции, которые помогали финансировать ХАМАС.
Binance не ответила на многочисленные электронные письма и телефонные звонки от СМИ с просьбой прокомментировать ситуацию. Министерство юстиции отказалось от комментариев.
Вам может быть это интересно:
- Кто занял нишу Binance в США
- Основатель Binance потерял более 80% своего капитала
- Binance прекращает депозиты в рублях на пути выхода из рф
