Binance столкнулась с расследованием США в связи с предполагаемым нарушением санкций. Компанию подозревают в помощи россиянам
Binance. Фото: unsplash.com
Отдел национальной безопасности Министерства юстиции США расследует, позволяла ли Binance россиянам уклоняться от санкций США и переводить средства через крупнейшую в мире криптовалютную биржу.
Более того, ведутся переговоры, чтобы рассмотреть более ранние жалобы на то, Binance помогала и Ирану обойти санкции.
Ответ биржи
Binance заявила, что соблюдает все американские и международные финансовые санкции и придерживается «нулевой терпимости к двойной регистрации, анонимным личностям и неясным источникам денег». Её протоколы «знай своего клиента» являются одними из самых полных в традиционной банковской системе.
Что происходит сейчас?
Пока расследование продолжается, в настоящее время нет никаких признаков того, что Министерство юстиции готовится урегулировать спор с Binance. Компании могут вести переговоры с правительством для достижения соглашения, в зависимости от обстоятельств дела. Однако не все расследования приводят к формальным обвинениям в правонарушениях. Мало того, сложные расследования могут занять некоторое время.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ChatGPT обвинил CZ в работе на Китай: письмо в Binance из Конгресса США
Директор по стратегии Binance Патрик Хиллманн заявил в февральском интервью, что компания ведет переговоры с регулирующими органами США, но не сообщил сроки или возможную сумму урегулирования. Хиллманн также отметил, что Binance предприняла шаги для улучшения соблюдения нормативных требований.
Последствия
Если против Binance будут предприняты какие-либо действия, это окажет значительное влияние на криптоиндустрию. Как известно, Binance является доминирующим игроком на рынке криптообмена.
Итог
В заключение следует отметить, что спор Binance с регулирующими органами США продолжается. Исход может иметь далеко идущие последствия для индустрии криптовалют.
Тем не менее компания заявила о своей приверженности соблюдению нормативных требований и продолжает работать с регулирующими органами и правоохранительными органами.
Однако не стоит забывать, что у Binance большой опыт работы с пользователями в странах, в отношении которых введены ограничения. Так недавно стало известно, что биржа, несмотря на санкции США, обработала иранские транзакции на сумму 8 млрд долларов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Какие ограничения Binance сняла для россиян, а что осталось в силе
СМИ раскрыли анонимных VIP-клиентов Binance из иска CFTC
Против Binance и Чанпена Чжао подали коллективный иск на $1 млрд
По материалам bloomberg.com
Telegram
Viber