Исполнительный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао подал в отставку и признал себя виновным в отмывании средств, чтобы сохранить работу биржи
Фото: facebook.com/BinanceUkraine и pngwing.com
На своей странице в Х (ранее Twitter) Чжао написал, что допустил ошибки и должен взять на себя ответственность.
«Это лучшее для нашего сообщества, для Binance и для меня самого. Binance больше не ребенок. Пришло время отпустить его в самостоятельное плавание. Я знаю, что Binance будет продолжать расти и добиваться успеха благодаря своему глубокому фундаменту», — отметил он.
Чжао также добавил, что новым гендиректором биржи стал Ричард Тенг, который ранее занимал должность руководителя региональных рынков компании.
В то же время Министерство юстиции США требует от Binance уплатить $4,3 млрд в виде штрафов и конфискаций. В заявлении ведомства говорится, что биржа помогла пользователям по всему миру обойти санкции, передает BBC.
«Binance обеспечил почти $900 млн транзакций между пользователями США и Ирана, а также способствовал транзакциям на миллионы долларов между пользователями США и Сирии, в оккупированных Россией украинских регионах, в частности Крыму, Донецке и Луганске», — заявили в Минюсте.
Отмечается, что благодаря обмену преступникам и террористам было легче перемещать средства. В частности, с августа 2017 года по апрель 2022-го были проведены прямые переводы на сумму около $106 млн в биткоинах на кошельки Binance.com от Hydra.
«Hydra была популярным российским рынком даркнета, который часто использовался преступниками, который способствовал продаже незаконных товаров и услуг», — сообщили в ведомстве.
Читайте также: На криптобиржу Kraken подали новый иск в суд: за что
Отныне Binance должен сообщать федеральным органам власти о подозрительной активности.
Также, по данным WSJ, Чанпэн Чжао отдельно должен заплатить $50 млн в рамках сделки со следствием. Это позволит Чжао сохранить контрольный пакет акций в Binance, хотя он не сможет занимать руководящую должность в компании.
Как свидетельствуют судебные протоколы, он имеет право вернуться к работе в компании через три года после того, как суд назначит наблюдателя за соблюдением требований. Приговор придется вынести позже.
Накануне мы сообщали, что долгосрочное расследование Министерства юстиции США в отношении крупнейшей криптобиржи Binance может быть урегулировано в ближайшее время.
Что предшествовало
В марте 2023 года регуляторы США утверждали, что Binance работала в стране незаконно, и пытались запретить биржу. В иске от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) говорится, что фирма развивала бизнес в США, но не зарегистрировалась должным образом в органах власти.
Binance обвинили в нарушении многочисленных финансовых законов США, в том числе направленных на препятствование отмыванию денег.
Вам может быть интересно: Депозит Tether на $1 млрд в британском банке спровоцировал судебное разбирательство
В свою очередь Binance заявила, что сделала значительные инвестиции, чтобы гарантировать, что американские пользователи не были активными на платформе. Включая блокировку пользователей, идентифицированных как американские граждане или резиденты, или которые имели номер мобильного телефона в США.
В июне этого года на биржу подали еще один судебный иск. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила компанию в «паутине обмана». В частности, торговая платформа и ее основатель Чжао проигнорировали правила, направленные на защиту инвесторов, чтобы продолжать работать в США.
Тогда Binance заявила, что будет решительно защищаться. Власти США пообещали использовать имеющиеся законы для искоренения мошенничества и других проблем в криптоиндустрии.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Основатель Binance потерял более 80% своего капитала
Binance прекращает депозиты в рублях на пути выхода из рф
