Согласно американским правилам вынесения приговоров, Changpeng Zhao (CZ) может получить 12-18 месяцев заключения, но Департамент юстиции готов бороться за более длительный срок заключения
Changpeng Zhao Фото: binance.com
Анализ судебного дела свидетельствует о том, что юридические проблемы Чанпенга Чжао только начинаются, несмотря на то, что он признал себя виновным в нарушении требований Закона США о борьбе с отмыванием денег в рамках сделки с Департаментом юстиции.
Ожидается, что приговор Чжао будет вынесен в феврале 2024 года. Сейчас он оспаривает усилия правительства по предотвращению его возвращения в Объединенные Арабские Эмираты в ожидании приговора вместе с семьей. Однако в заявлении от 24 ноября власти указали, что ему может грозить более суровое наказание, чем предполагалось изначально:
«Защита утверждает, что г-ну Чжао грозит лишь «короткий» срок заключения, и у него нет никаких стимулов для побега. Реальность такова, что максимальный срок заключения, предусмотренный законодательством, может достигать 18 месяцев, и Соединенные Штаты могут потребовать любого наказания, вплоть до установленного законом максимального срока в 10 лет».
Потенциально более долгий срок заключения противоречит консенсусу правовых экспертов. Согласно аналитике бывшего сотрудника Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джона Рида Старка, Чжао может быть приговорен к 12-18 месяцам заключения в тюрьме с минимальным уровнем безопасности в соответствии с американскими правилами вынесения приговоров. Хотя его юридическая команда, скорее всего, будет просить об отсутствии тюремного заключения или альтернативном приговоре, сочетающем тюремное заключение с домашним арестом и испытательным сроком.
На судьбу Чжао также может повлиять связь его с криптоиндустрией. Старк отмечает:
«Если «Департамент юстиции не добьется для Чжао приговора, который сделает невозможным отмывание денег в криптовалюте (и не только) в будущем, то это соглашение о признании вины может обернуться против Департамента юстиции».
Интересное по теме: Повторит ли Binance судьбу FTX: что говорят данные
Для Департамента юстиции добиться большего срока заключения для Чжао может быть не так просто, как кажется. Согласно анализу Старка, чиновникам придется предоставить более веские доказательства его причастности к преступной деятельности.
«Будем надеяться, что у Департамента юстиции есть что-то в рукаве, или, возможно, мониторинг Binance и другие требования по исправлению выявят более вопиющие преступления, за которые предусмотрена ответственность», — написал Старк на X (бывший Twitter).
Breaking News: U.S. DOJ Reveals That Prosecutors May Argue That CZ Should Be Sentenced To 10 Years In Prison
The U.S. Department of Justice (DOJ) charged ChangPeng Zhao (CZ) with, and CZ pled guilty to, one count of violating the Bank Secrecy Act. The charge stems from a mammoth… pic.twitter.com/gJ5EsB082Q
— John Reed Stark (@JohnReedStark) November 26, 2023
Чжао был освобожден под залог в размере $175 млн, который требует, чтобы он вернулся в США за 14 дней до даты вынесения приговора, которая запланирована на 24 февраля 2024 года.
Дело Binance/CZ вызывает споры среди юристов и бизнес-экспертов. По словам Омид Малекана, автора и адъюнкт-профессора Колумбийской бизнес-школы, подход Департамента юстиции к бирже существенно отличается от того, что наблюдается в традиционных финансах.
«Если бы [банки] придерживались стандартов Binance, сотни управляющих директоров оказались бы в тюрьме, а денег на выкуп акций (или лоббирование) у акционеров было бы меньше. Но банкирам хватило ума никогда не ставить под сомнение правила игры».
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Binance объявила о делистинге 10 основных торговых пар
Что произошло с криптовалютой BNB после ухода Чанпэна Чжао из Binance
По материалам bitcoininsider.org.
