В ЕС не допустят попадания в их финансовую систему средств неизвестного происхождения
ЕС составил черный список стран с высоким рыском отмывания денег. Фото: time.com
Европейская комиссия решила включить 23 страны и территории в список государств, которые демонстрируют недостатки в борьбе с отмыванием средств и в противодействии финансированию терроризма.
По информации Еврокомиссии, цель такого решения — защитить финансовую систему ЕС путем эффективного предотвращения отмывания средств и рисков финансирования терроризма.
Перечень стран, которые попали в черный список:
Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американские Виргинские острова и Йемен.
Таким образом, банки и другие финучреждения, на которые распространяются правила ЕС по отмыванию средств, будут проверять в усиленном режиме финансовые операции с участием клиентов из этих 23 стран с высокой степенью рисков.
Это необходимо для более эффективного выявления любых подозрительных финансовых потоков.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось, что корпоративный сектор получил доступ к глобальному реестру Swift. Начиная с четвертого квартала 2019 года, все 2 тыс корпораций, подключенных к Swift, смогут присоединиться к реестру KYC, использовать его для загрузки, ведения и обмена данными со своими банковскими учреждениями-партнерами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС ухудшил прогноз роста экономики на ближайшие годы
По материалам unian.net.
Telegram
Viber