Криптовалютна біржа KuCoin та двоє його засновників, Чун Ган і Ке Тан, знехтували законами США про боротьбу з відмиванням грошей, щоб перетворити KuCoin на одну з найбільших у світі бірж криптовалют
Криптобіржу KuCoin і двох її засновників звинувачують у відмиванні коштів: деталі. Фото: KuCoin
Про це йдеться у пресрелізі Офісу прокурора США, Південний округ Нью-Йорка.
Згідно з інформацією, Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка, та Даррен МакКормак, виконуючий обов’язки спеціального агента нью-йоркського відділу розслідувань внутрішньої безпеки (“HSI”), оголосили сьогодні про розсекречення обвинувального акту проти глобальної криптовалютної біржі KuCoin та двох її засновників, Чун Гана, відомого як “Майкл”, та Ке Танга, відомого як “Ерік”.
Читайте популярне: Ціна Біткоїна перевищила $70 000: що штовхає актив вперед
Їх підозрюють у змові з метою здійснення неліцензованої діяльності з переказу грошей та порушенні Закону про банківську таємницю шляхом умисного невиконання адекватної програми боротьби з відмиванням грошей (AML), покликаної запобігти використанню KuCoin для відмивання грошей і фінансування тероризму, невиконання розумних процедур перевірки особи клієнтів і неподання будь-яких звітів про підозрілу діяльність.
KuCoin також була звинувачена у здійсненні неліцензованої діяльності з переказу грошей і в істотному порушенні Закону про банківську таємницю. Наразі Ган і Танг залишаються на волі.
“Як стверджується в сьогоднішньому обвинувальному висновку, KuCoin та її засновники навмисно намагалися приховати той факт, що значна кількість американських користувачів торгувала на платформі KuCoin. Дійсно, KuCoin нібито скористалася своєю значною клієнтською базою в США, щоб стати однією з найбільших у світі бірж криптовалютних деривативів і спот-бірж з мільярдами доларів щоденних торгів і трильйонами доларів річного обсягу торгівлі”, – йдеться в повідомленні прокурора.
Цікаве по темі: Наступник Binance в рф, CommEx, поетапно закривається
Там також вказано, що KuCoin залучала клієнтів з США через свою спотову торгову платформу, а пізніше – через ф’ючерсну торгову платформу, яка була запущена в липні 2019 року. З моменту свого заснування у 2017 році KuCoin стала однією з найбільших світових платформ для обміну криптовалют, з більш ніж 30 мільйонами клієнтів і щоденним обсягом торгів на мільярди доларів.
На сайті KuCoin публікуються публічні рейтинги криптовалютних бірж, згідно з якими KuCoin входить до п’ятірки найкращих у світі. В одному з цих публічних рейтингів KuCoin названа четвертою за величиною біржею криптовалютних деривативів і п’ятою за величиною криптовалютною спот-біржею. KuCoin, GAN і TANG прагнули обслуговувати і фактично обслуговували численних клієнтів, розташованих у Сполучених Штатах і Південному окрузі Нью-Йорка.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Binance запустила платформу прогнозів на лістинг токенів
Кріптостейкінг та традиційні накопичувальні рахунки: у чому різниця
Як кіберзлочинці обходять KYC на криптобіржах
