Криптовалютная биржа KuCoin и двое его основателей, Чун Ган и Ке Тан, пренебрегли законами США о борьбе с отмыванием денег, чтобы превратить KuCoin в одну из крупнейших в мире бирж криптовалют
Криптобіржу KuCoin і двох її засновників звинувачують у відмиванні коштів: деталі. Фото: KuCoin
Об этом говорится в пресс-релизе Офиса прокурора США, Южный округ Нью-Йорка.
Согласно информации, Дэмиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, и Даррен МакКормак, исполняющий обязанности специального агента нью-йоркского отдела расследований внутренней безопасности («HSI»), объявили сегодня о рассекречивании обвинительного акта против глобальной криптовалютной биржи KuCoin и двух ее основателей, Чун Гана, известного как «Майкл», и Ке Танга, известного как «Эрик».
Читайте популярное: Цена Биткоина превысила $70 000: что толкает актив вперед
Их подозревают в сговоре с целью осуществления нелицензированной деятельности по переводу денег и нарушении Закона о банковской тайне путем умышленного невыполнения адекватной программы борьбы с отмыванием денег (AML), призванной предотвратить использование KuCoin для отмывания денег и финансирования терроризма, невыполнение разумных процедур проверки личности клиентов и непредставление каких-либо отчетов о подозрительной деятельности.
KuCoin также была обвинена в осуществлении нелицензированной деятельности по переводу денег и в существенном нарушении Закона о банковской тайне. Ган и Танг остаются на свободе.
«Как утверждается в сегодняшнем обвинительном заключении, KuCoin и ее основатели намеренно пытались скрыть тот факт, что значительное количество американских пользователей торговало на платформе KuCoin. Действительно, KuCoin якобы воспользовалась своей значительной клиентской базой в США, чтобы стать одной из крупнейших в мире бирж криптовалютных деривативов и спот-бирж с миллиардами долларов ежедневных торгов и триллионами долларов годового объема торговли», — говорится в сообщении прокурора.
Интересное по теме: Преемник Binance в рф, CommEx, поэтапно закрывается
Там также указано, что KuCoin привлекала клиентов из США через свою спотовую торговую платформу, а позже — через фьючерсную торговую платформу, которая была запущена в июле 2019 года. С момента своего основания в 2017 году KuCoin стала одной из крупнейших мировых платформ для обмена криптовалют, с более чем 30 миллионами клиентов и ежедневным объемом торгов на миллиарды долларов.
На сайте KuCoin публикуются публичные рейтинги криптовалютных бирж, согласно которым KuCoin входит в пятерку лучших в мире. В одном из этих публичных рейтингов KuCoin названа четвертой по величине биржей криптовалютных деривативов и пятой по величине криптовалютной спот-биржей. KuCoin, GAN и TANG стремились обслуживать и фактически обслуживали многочисленных клиентов, расположенных в Соединенных Штатах и Южном округе Нью-Йорка.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Binance запустила платформу прогнозов на листинг токенов
Криптостейкинг и традиционные накопительные счета: в чем разница
Как киберпреступники обходят KYC на криптобиржах
