Податківцями викрито схему незаконного експорту товарів і виведення коштів з використанням позабіржового ринку цінних паперів
Фото: rubryka.com
Днями співробітниками Податкової служби, за підтримки ГУ ДФС у Запорізькій області, в ході оперативних заходів було розкрито злочинну схему нелегального вивезення матеріальних цінностей за межі України на суму 38 млн грн, а також несанкціоноване виведення коштів з використанням позабіржового ринку цінних паперів на суму понад 56 млн гривень. Згідно з матеріалами слідства, оприлюдненими співробітниками управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС в Запорізькій області, з метою здійснення махінацій з протиправного експорту товарів і виведенню фінансових коштів зловмисники вносили в офіційні документи та податкові декларації неправдиві, або недійсні відомості, реєструючи третіх осіб в якості формальних контрагентів зовнішньоекономічних операцій. За вказаними матеріалами припинено незаконну діяльність підприємства і зареєстровано кримінальне провадження за ст. 205-1 Кримінального кодексу України.
Раніше була опублікована інформація про те, що співробітниками кіберполіції були викриті двоє чоловіків, які обдурили понад 60 українців на продажі неіснуючих товарів в інтернеті. Афері зловмисників не завадив навіть той факт, що обидва вони на момент скоєння злочинів відбували покарання в Софіївській виправній колонії Запорізької області.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
Міністерство внутрішніх справ і кіберполіції створили класифікатор онлайн-загроз для забезпечення системної роботи з реагування на кіберзагрози і проведення їх ідентифікації. При його створенні використовувалися напрацьовані світовою спільнотою практики з адаптацією під українські реалії і контент, повідомила заступник міністра МВС Тетяна Ковальчук під час конференції «Безпечний онлайн 2020: сучасні виклики».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як захистити свою персональну інформацію в інтернеті: поради кіберполіції
За матеріалами сайту tax.gov.ua
Telegram
Viber