Нацбанк України у вересні застосував до одного банку та 10 небанківських фінустанов заходи впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства
НБУ Фото: bank.gov.ua
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Так, Нацбанк за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства застосував заходи впливу до наступних учасників фінансового ринку:
- АТ «Комінбанк». Штраф — 135,15 млн грн;
- ТОВ «Качай Гроші». Штраф — 459 тис. грн;
- ТОВ «Фінкіт». Штраф — 391 тис. грн;
- ТОВ «Глобал-Фінанс». Штраф — 391 тис. грн.
Детальніше про те, які вимоги порушили ці фінустанови, читайте в матеріалі Нацбанку.
ТОВ «СБ «Інсарт», ТОВ «Страховий Брокер «Гранд Іншур» — штрафи в розмірі 51 тис. грн кожній фінустанові за порушення вимог п. 5 р. ІІ Правил № 140 та пунктів 12, 13 додатка до Правил № 140 у частині неподання до НБУ звітності з питань «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Закон про ПВК/ФТ).
Цікаве по темі: Скільки грошей отримає Україна після вступу до ЄС
ТОВ «ФК «ІФК», ТОВ «ФК «Новий Світ», ТОВ «ФК «Фінекстра», ТОВ «Френдлі Фінанс» — письмові застереження кожній установі за порушення вимог п. 5 р. ІІ Правил № 140 та пунктів 12, 13 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Нацбанку звітності з питань ПВК/ФТ або подання такої звітності з порушенням строків, установлених у Правилах № 140;
АТ «ФК «АВЕРС» — письмове застереження за порушення ряду вимог (ознайомитись можна в матеріалі НБУ).
Раніше ми писали, що Національний банк продовжує поступово повертати вимоги до банків, які були тимчасово послаблені на початку повномасштабного вторгнення, у тому числі стосовно здійснення оцінки кредитного ризику. Це рішення НБУ прийняв з огляду на стале відновлення економіки та адаптацію банківської системи до роботи в умовах воєнного стану.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Ще одній кредитній спілці призупинили ліцензію — НБУ
НБУ анонсував гнучкий обмінний курс: як це вплине на громадян
НБУ виявив порушення у деяких небанківських фінустановах
Telegram
Viber