Нацбанк Украины в сентябре применил к одному банку и 10 небанковским финучреждениям меры воздействия за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства
НБУ Фото: bank.gov.ua
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Так, Нацбанк за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства применил меры воздействия к следующим участникам финансового рынка:
- АО «Коминбанк». Штраф — 135,15 млн грн;
- ООО «Качай Деньги». Штраф — 459 тыс. грн;
- ООО «Финкит». Штраф — 391 тыс. грн;
- ООО «Глобал-Финанс». Штраф — 391 тыс. грн.
Подробнее о том, какие требования нарушили эти финучреждения, читайте в материале Нацбанка.
ООО «СБ «Инсарт», ООО «Страховой Брокер «Гранд Иншур» — штрафы в размере 51 тыс. грн каждому финучреждению за нарушение требований п. 5 р. II Правил № 140 и пунктов 12, 13 приложения к Правилам № 140 в части непредставления в НБУ отчетности по вопросам «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Закон о ПОД/ФТ).
Интересное по теме: Сколько денег получит Украина после вступления в ЕС
ООО «ФК «ИФК», ООО «ФК «Новый Мир», ООО «ФК «Финэкстра», ООО «Френдли Финанс» — письменные предостережения каждому учреждению за нарушение требований п. 5 р. ІІ Правил № 140 и пунктов 12, 13 приложения к Правилам № 140 в части непредставления в Нацбанк отчетности по вопросам ПОД/ФТ или представления такой отчетности с нарушением сроков, установленных в Правилах № 140;
АО «ФК «АВЕРС» — письменное предостережение за нарушение ряда требований (ознакомиться можно в материале НБУ).
Ранее мы писали, что Национальный банк продолжает постепенно возвращать требования к банкам, которые были временно ослаблены в начале полномасштабного вторжения, в том числе по осуществлению оценки кредитного риска. Это решение НБУ принял, учитывая устойчивое восстановление экономики и адаптацию банковской системы к работе в условиях военного положения.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Еще одному кредитному союзу приостановили лицензию — НБУ
НБУ анонсировал гибкий обменный курс: как это повлияет на граждан
НБУ выявил нарушения в некоторых небанковских финучреждениях
Telegram
Viber