Міністерство юстиції 25 грудня ініціювало стягнення в дохід держави активи ТОВ “Роял Пей”
Фото: pngwing.com
Про це повідомила у себе на Facebook директорка департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Богатих.
“Сьогодні Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду черговий позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави”, – йдеться в повідомленні.
За її словами, Мін’юст просить застосувати санкцію до ТОВ “Роял Пей” і стягнути до бюджету України цінні папери та грошові кошти на загальну суму понад 1,8 млрд гривень.
Згідно з інформацією від балтійських ЗМІ, Royal Pay Europe, компанія, заснована у 2016 році, належить Сергію Кондратенку, громадянину Росії, що має кіпрське громадянство. У 2017 році фірма отримала британську ліцензію установи електронних грошей, що дозволило їй приймати платежі та обслуговувати карткові угоди в Європі та Великобританії, і була зареєстрована в Латвії. Важливо зазначити, що Royal Pay Europe співпрацює з російським букмекерським гігантом 1xBet.
З офіційного сайту компанії стає зрозуміло, що Royal Pay – це бренд, який об’єднує групу компаній, пропонуючи різноманітні послуги у сфері електронної комерції, включаючи обробку електронних платежів, комплаєнс системи та оптимізацію фінансових рішень.
В січні цього року президент України Володимир Зеленський наклав економічні санкції на Royal Pay Europe, виконуючи рішення РНБО України.
Що стосується 1xBet, це російська букмекерська компанія, заснована у 2007 році в Брянську. Компанія працює під ліцензією Кюрасао, однак російські правоохоронні органи підозрюють її у незаконному заробітку 63 мільярдів рублів (близько 684.8 мільйонів доларів). Незважаючи на заборону діяльності на території РФ, 1xBet продовжує працювати в країні нелегально.
Раніше ми писали, хто впровадив більше санкцій проти рф: порівняння України та світу.
Ознайомтесь з іншими важливими матеріалами:
Уряд затвердив план реформ управління публічними інвестиціями
Коли фінустанови почнуть перевіряти щодо посиленої аутентифікації платежів — НБУ
Підраховано, наскільки зріс прибуток банків за рік – Гетьманців
За матеріалами: РБК-Україна
Telegram
Viber