Министерство юстиции 25 декабря инициировало взыскание в доход государства активов ООО «Роял Пэй»
Фото: pngwing.com
Об этом сообщила у себя на Facebook директор департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.
«Сегодня Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства», — говорится в сообщении.
По ее словам, Минюст просит применить санкцию к ООО «Роял Пэй» и взыскать в бюджет Украины ценные бумаги и денежные средства на общую сумму более 1,8 млрд. гривен.
Согласно информации от балтийских СМИ, Royal Pay Europe, компания, основанная в 2016 году, принадлежит Сергею Кондратенко, гражданину России, имеющему кипрское гражданство. В 2017 году фирма получила британскую лицензию учреждения электронных денег, что позволило ей принимать платежи и обслуживать карточные соглашения в Европе и Великобритании и было зарегистрировано в Латвии. Важно отметить, что Royal Pay Europe сотрудничает с российским букмекерским гигантом 1xBet.
С официального сайта компании становится понятно, что Royal Pay – это бренд, объединяющий группу компаний, предлагая различные услуги в сфере электронной коммерции, включая обработку электронных платежей, комплаенс системы и оптимизацию финансовых решений.
В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский наложил экономические санкции на Royal Pay Europe, выполняя решение СНБО Украины.
Что касается 1xBet, это российская букмекерская компания, основанная в 2007 году в Брянске. Компания работает под лицензией Кюрасао, однако российские правоохранительные органы подозревают ее в незаконном заработке 63 миллиарда рублей (около 684.8 миллионов долларов). Несмотря на запрещение деятельности на территории РФ, 1xBet продолжает работать в стране нелегально.
Ранее мы писали, кто ввел больше санкций против россии: сравнение Украины и мира.
Ознакомьтесь с другими важными материалами:
Правительство утвердило план реформ управления публичными инвестициями
Подсчитано, насколько выросла прибыль банков за год – Гетманцев
Райффайзен хочет вывести часть активов из рф: кому из российских олигархов это выгодно
По материалам: РБК-Украина
Telegram
Viber