Регулятор применил меры воздействия по результатам проверки финучреждений
Нарушители финансового мониторинга: НБУ назвал три банка. Фото: bank.gov.ua
Нацбанк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в апреле применил меры воздействия к трем украинским банкам, передает пресс-служба НБУ.
В частности, регулятор направил письменное предостережение Креди Агриколь Банк за то, что банк «немедленно» не уведомил специально уполномоченный орган о попытке установления деловых отношений с физлицом, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которого применены международные санкции.
Кроме того, письменное предостережение получил МИБ за нарушение требований по разработке, внедрению и постоянному обновлению внутренних документов банка по вопросам финмониторинга, а также неосуществления должной оценки финансового состояния клиентов.
Полтава-Банк был оштрафован на 300 тыс грн за неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов надлежащего анализа финансовых операций клиентов. Также банк получил письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности по изучению клиентов.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
28 апреля в Украине вступил в силу законопроект №2179 о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Новый закон адаптирует в национальное законодательство Рекомендации FATF, а также 4-ю и частично 5-ю Директивы Европейского Союза против отмывания денег и финансирования терроризма, которые уже внедрены во всех странах-членах ЕС и являются обязательными для стран, которые намерены стать членами ЕС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Закон о финмониторинге: как теперь совершать переводы и оплачивать услуги
Ощад, Приват, ПУМБ: эксперты ухудшили прогнозы по восьми украинским банкам
Telegram
Viber