close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

НБУ будет по-новому анализировать риски валютных операций

НБУ будет штрафовать банки за рискованные валютные сделки

НБУ нацбанк риски

НБУ будет по-новому анализировать риски валютных операций. Фото: bankinfosecurity.com

Начиная с 7 февраля 2019 года Национальный банк Украины переведет банки на новую модель анализа рисков валютных операций клиентов на сумму свыше 150 тыс. грн. Об этом на брифинге сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.

По его словам сделки такого типа должны будут пройти процедуры финмониторинга по тому же принципу, что уже применяется банками для мониторинга операций в гривне.

По словам замглавы НБУ, в Нацбанке понимают, что рынку будет необходим переходной период. Но Чурий уточняет, что переходной период не повлияет на инспекционные проверки банков. Они будут и далее проводится, а к банкам, которые станут пропускать рискованные сделки, будут приниматься меры влияния в виде предупреждений, штрафов и увольнения руководителей.

Также руководитель проектов департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари уточнил, что новая система станет заменой валютного контроля, когда банки требовали конкретный перечень документов для абсолютно всех сделок в валюте.

Чурий также добавил, что в перспективе должны исчезнуть Департаменты валютного контроля банков, выполняющие эту функцию. Их полномочия перейдут в ведомство департаментов финансового мониторинга.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что украинцы получать возможность покупки и продажи валюты в почтовых отделениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Валютные ограничения в Украине постепенно отменят — дорожная карта НБУ

По материалам finance.liga.net

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

facebook

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: