close-btn

НБУ проверит платежные терминалы из-за подозрительных операций

Банки и финансовые компании пересмотрят свои отношения с компаниями-партнерами

Каждая гривна, направленная в платежный терминал, будет проверяться Фото: ccn.com

Платежи, которые украинцы совершают через уличные терминалы пополнения, теперь подлежат дополнительной проверке. Такое требование НБУ предъявил банкам, которые проводят соответсвующие платежи. И финансовым компаниям, которые собирают и перечисляют наличку. Так, согласно телеграмме НБУ №25-0008/43785, нужно тщательнее проверять конечных получателей средств, а также назначения переводов.

Такая инициатива Нацбанка связана с серией подозрительных операций, которые ранее удалось выявить сотрудникам НБУ. Среди них — пополнение карт физлиц для оплаты онлайн-игр, интернет-казино, букмекерских услуг. А также перевод на текущие счета ограниченного круга юридических лиц с последующим переводом по агентским договорам (за туристические услуги, за билеты, то есть со сменой направления движения).

Получатели-посредники фактически осуществляли расслоение собранных платежей путем создания цепей из связанных между собой финансовых операций, при проведении которых менялись направления и/или характер использования этих денежных средств
Телеграмма НБУ

В связи с этим каждая финансовая компания и банк должны проверить всю цепочку наличных платежей с момента отправки наличных до получения конечными потребителями. Ревизии должны коснуться всех посредников, при этом в каждом случае финансисты должны детально проследить схему прохождения средств и проверить их «чистоту».

А также отследить целевое назначение — если человек направляет деньги, скажем, за купленный железнодорожный билет, то после всех посредников, они должны поступить на счета одного из предприятий «Укрзализныци».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что один из украинских банков закрывает все свои отделения.  Это произойдет в связи с реорганизацией банка и присоединением к другому финучреждению.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Обновления в Монобанк: депозит «Спортивный» и вклады на месяц

По материалам: UBR

хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: