close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

НБУ оштрафовал банк, принадлежащий мужу министра финансов Украины

Украинский банк оштрафовали за ряд недочетов в системе борьбы с отмыванием денег

штраф НБУ

Нацбанк оштрафовал банк, принадлежащий мужу министра финансов Украины. Фото: biz.censor.net.ua

Национальный банк Украины (НБУ) в январе оштрафовал Аккордбанк на сумму в 2,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора.

Как сообщает пресс-служба НБУ, штрафные санкции в отношении финучреждения наложены за ненадлежащий контроль в сфере операционной деятельности.

В частности, штраф наложен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежаще изучение клиентов и их представителей и анализ их финансовых операций.

Это привело к проведению клиентами банка финансовых операций по выдаче наличных средств при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций и несоответствия таких финансовых операций клиентов банка имеющимся в банке документам о финансовом состоянии или содержания деятельности клиентов
из сообщения НБУ

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, конечным бенефициарным владельцем Аккордбанка является Даниил Волынец — муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

По данным Нацбанка, на 1 декабря 2019 года активы банка составляли 2,47 млрд грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее Нацбанк Украины оштрафовал банк «Земельный Капитал» (Днепр) на 2,265 млн грн за недостаточный финмониторинг, двум другим украинским финучреждениям было выписано предупреждение. Сообщается, что штраф был назначен после проверок банка, связанных с предотвращением и противодействием легализации криминальных доходов, финансирования терроризма и т.д.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый закон о финмониторинге: за что банки будут замораживать счета

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: