close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

НБУ прокомментировал обвинения в участии в валютных махинациях Сбербанка

Против банка с российским капиталом открыто уголовное производство

НБУ прокомментировал обвинения в участии в валютных махинациях Сбербанка. Фото: nrt24.ru

Нацбанк Украины прокомментировал обвинения киевской прокуратуры о возможном злоупотреблении сотрудниками Сбербанка Украина и НБУ при заключении импортных контрактов с нерезидентами. Об этом сообщается на сайте финрегулятора.

Ранее сообщалось, что прокуратура Киева открыла уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями сотрудниками Сбербанка. Как отметила пресс-служба НБУ, речь идет о «схемных» импортных и экспортных операциях без поступления валютной выручки в особо крупных размерах, якобы осуществляемых при содействии сотрудников Нацбанка Украины. По заявлению финрегулятора, эта информация является некорректной и не соответствует действительности.

В НБУ подчеркнули, что именно сотрудники Нацбанка обнаружили в Сбербанке подозрительные операции и передали соответствующую информацию в правоохранительные органы Украины в октябре 2018 года, на основании которой было открыто уголовное дело. Также пресс-служба Нацбанка заявила, что регулятор неоднократно выявлял во время финансового мониторинга «схемные» операции клиентов Сбербанка и применял к финучреждению строгие меры воздействия, в частности. штрафы в размере 12 млн грн и более 94 млн грн в 2017 и 2018 годах соответственно.

Согласно заявлению НБУ, за 9 месяцев 2019 года регулятор предоставил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 32 украинских банков на общую сумму более 25,7 млрд грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Согласно данным из судебных материалов по уголовному производству Печерского райсуда Киева от 9 декабря 2019 года, в июне-декабре 2015 года и феврале-марте 2017 года девять клиентов Сбербанка при содействии сотрудников банка и НБУ заключили 20 импортных контрактов с нерезидентами. На основании этих документов было перечислено за границу более $2,7 млн, 2,2 млн евро и 81 млн грн. При этом товар поступил на сумму $213 тыс.

Прокуратура сообщает, что на протяжении 2016-2017 годов за границу было выведено более $55,7 млн из Сбербанка под видом псевдо внешнеэкономических контрактов, при этом сумма поступлений составила только $113 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как построить необанк с нуля: интервью с основателями sportbank

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: