close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Один из банков Украины оштрафовали за рисковую деятельность

Мегабанку придется выплатить 6,2 млн грн штрафа

рисковая деятельность

Украинский банк получил крупный штраф за рисковую деятельность. Фото: hyser.com.ua

Национальный банк Украины (НБУ) в феврале предпринял законодательные меры к двум банкам, оштрафовав их за совершение рисковой деятельности. Одним из финучреждений, получивших штраф, стал Магабанк.

Сообщается, что украинский коммерческий банк «Мегабанк» должен выплатить 6,2 млн грн штрафа.

Согласно информации НБУ, учреждение провело финансовые операции по выдаче наличных группе физлиц-клиентов банка на общую сумму около 211,8 млн грн. Характер этих операций, подчеркивают в Нацбанке, дает «основания полагать, что они могут быть связаны с конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность».

Кроме того, в феврале НБУ выдал письменное предупреждение банку Земельный Капитал за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу и нарушение требований по проверке клиентов банка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что НБУ оштрафовал три банка за нарушение финмониторинга. Много вопросов возникло к Universal Bank, которым руководит бывший председатель НБУ Сергей Тигипко.Под штрафы также попали Правэкс-банк и ТАСкомбанк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Mastercard оштрафовали за нарушение законодательства

По материалам unian.ua.

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

facebook

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: