close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

ПриватБанк уличили в нарушении законодательства

В прошлом году банк также нарушил один из нормативов НБУ

ПриватБанк уличили в нарушении законодательства. Фото: privatbank.ua

Нацбанк Украины по результатам надзора в сфере финансового мониторинга и валютного надзора в феврале 2021 года применил к ПриватБанку меру воздействия за нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Как сообщается на сайте НБУ, банк получил от регулятора письменное предостережение.

Напомним, финансовый мониторинг направлен на предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финучреждений.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2020 года, 10 украинских банков нарушили нормативы НБУ. В список попали два государственных финучреждения — Ощадбанк и ПриватБанк.

Ранее мы писали, что экс-главе правления ПриватБанка и еще двум топ-менеджерам, в том числе соучредителю monobank, сообщили о подозрении. Бывшим сотрудникам банка вменяется растрата чужого имущества на сумму 136 млн грн.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что ПриватБанк подает апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева от 24 февраля 2021 года, которое запрещает финучреждению выбирать и назначать председателя правления банка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, Украина вернет большую часть из $5,5 млрд, которые, как было установлено правоохранительными органами, вывели в свое время из ПриватБанка. Она сообщила, что по банку было открыто огромное количество криминальных дел — всего около 30 тыс, из которых 20 тыс были впоследствии закрыты по разным причинам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Успешный бизнес!»:ПриватБанк проведет четыре акции в поддержку малого и среднего бизнеса

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме