С начала года финмониторинг ПриватБанка заблокировал проведение незаконных и сомнительных операций на 880 млн грн
ПриватБанк заблокировал незаконные операции почти на 1 млрд грн. Фото: Delo.ua
С начала 2019 года служба финансового мониторинга ПриватБанка предотвратила проведение операций, которые в соответствии с действующим законодательством являются незаконными и сомнительными. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
В общей сложности за год было заблокировано операций на сумму более 880 млн грн.
В пресс-службе банка также сообщают, что большая часть заблокированных по нормам финансового мониторинга транзакций — это операции, которые связаны с незаконным переводом средств в наличность или схемные операции по легализации денег.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось, что ПриватБанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества. Согласно информации представителей банка, мошенники используют «призовые опросы» в соцсетях и на мошеннических сайтах, где под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько простых вопросов получают доступ к личным финансовым данным участников и списывают средства с их платежных карт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: VISA и ПриватБанк тестируют big data платформу
