close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

США оштрафовали крупный банк за нарушение крымских санкций

Финучреждение заплатит более полмиллиарда долларов

США оштрафовали крупный банк за нарушение крымских санкций. Фото: focus.ua

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовало американскую «дочку» Deutsche Bank — Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA). Как сообщается на сайте ведомства, сумма штрафа составила $583 тыс.

Штраф был назначен в связи с неоднократным нарушением санкций, введенных в отношении России после аннексии Крыма.

По информации американских властей, 30 июля 2015 года Минфин США внес в санкционный список нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited. Спустя неделю «дочка» Deutsche Bank провела платеж на $29 млн, в котором сохранялся экономический интерес IPP.

По информации Минфина, банк провел крупный платеж через США, который был связан с серией закупок мазута и включал в себя «имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре».

В ведомстве считают, что банк мог знать о санкциях в отношении кипрской компании, но не предпринял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.

Второй эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более $276,7 тыс, также совершенных в 2015 году в интересах ОАО Краснодарский региональный инвестиционный банк, который также находился под санкциями за работу в оккупированном Крыму.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Deutsche Bank завершил 2016 год с убытком в размере 1,4 млрд евро. Причиной убытков, в частности, стали обвинения в незаконных махинациях с ипотечными бумагами в США, в результате чего Deutsche Bank согласился выплатить 7,2 млрд евро в качестве штрафов и компенсаций.

31 января 2017 года кредитная организация была оштрафована на $425 млн за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями.

В конце марта 2017-го суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязана выплатить $150 млн штрафа из-за манипуляций с процентными ставками.

21 апреля 2017 года Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на $156,6 млн.

23 января 2019 года США заявили о том, что проверят Deutsche Bank по делу об отмывании денег из России и других стран бывшего СССР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банкротство Deutsche Bank может спровоцировать новый финансовый кризис

По материалам unian.net

Поддержать PaySpace Magazine

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: