В 2015 году регулятор отозвал у банка лицензию за систематические нарушения финансового мониторинга
Украинский банк выиграл спор с НБУ по ликвидации. Фото: 4thdistricthealthfund.com
Верховный суд подтвердил незаконность отзыва лицензии у банка «Велес». Об этом говорится в сообщении НБУ.
«Верховный cуд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций об отмене решения Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации банк «Велес», — передает пресс-служба регулятора.
При этом НБУ подчеркивает, что законодательством не предусмотрен механизм восстановления деятельности банка, в том числе по решению суда, в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации.
В августе 2015 банк «Велес» обратился в НБУ для перерегистрации (обновления аннулированной регистрации) договора займа. Этот договор заключали клиент банка — гражданин Украины и юридическое лицо — нерезидент. Физическое лицо намеревалась передать $460 млн за границу для погашения долга перед иностранной компанией.
Проанализировав документы, полученные от банка, НБУ заподозрил, что такие действия направлены на незаконный вывод средств за рубеж и могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Учитывая это НБУ передал документы правоохранительным органам для рассмотрения и соответствующего реагирования.
Национальный банк инициировал проверку финучреждения, по результатам которой отозвал лицензию банка «Велес» 10 декабря 2015 года за систематические нарушения и рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.
Так, по данным НБУ, с октября 2014 года по август 2015 года три клиента-юрлица банка «Велес» перечислили за границу средства по внешнеэкономическим контрактам на общую сумму около $166,1 млн или более 3 млрд грн. В 2016 году Фонд гарантирования вкладов анонсировал продажу активов банка на 2,17 млн грн.
Напомним, банк «Велес» контролировался бывшим депутатом Верховной Рады от партии «Батькивщина» Константином Бондаревым.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Это не первый раз, когда «Велес» выиграл спор против Нацбанка. Так, в 2017 году суд удовлетворил иск финучрждения против решения НБУ о признании его неплатежеспособным. Тогда в Нацбанка заявили,ч что подобные судебные решения несут в себе системные риски для финансовой стабильности страны.
В прошлом году «Велес» стал одним из десяти украинских банков, оспаривающих в суде решение об их неплатежеспособности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президента обанкротившегося банка подозревают в присвоении 50 млн грн
Telegram
Viber