Часть офшорных компаний основана украинскими чиновниками
В сеть слили данные об украинских офшорных компаниях. Фото: offshorecompany.com
Проект Distributed Denial of Secrets (DDoS) американских журналисток Эммы Бест и Лоракс Хорн опубликовал 400 тыс документов из реестра юридических лиц Багамских островов. Данные охватывают информацию относительно граждан более 100 стран, которые обращались к юрисдикции в Карибском бассейне для регистрации здесь своего бизнеса. «Украинская часть» багамского архива содержит данные о почти 60 фирмах.
Большинство из них основаны украинцами, которые не занимаются управлением государством и являются малоизвестными бизнесменами. Остальные основаны украинскими чиновниками, среди которых:
Бывший депутат и бизнесмен Константин Жеваго — основатель Pharma Distributing corp. Согласно комментарию пресс-служба Жеваго изданию Радио Свобода, компания прекратила свое существование, а ранее занималась дистрибуцией медицинских препаратов на территории Латинской Америки и стран Карибского бассейна. Ранее мы писали о том, что банк Финансы и кредит Костянтина Жеваго задолжал Нацбанку 6,7 млрд грн. Кроме того, в 2019 году Госбюро расследований выдвинуло банкиру подозрение.
Глава госпредприятия «Укрспирт» Сергей Блескун — директор и президент багамской компании Drink Inc. С начала 2000-х он является учредителем дочернего предприятия «Дринкс Украина», которая выпускает соки торговой марки «Смак».
Бывший член «Партии регионов» и экс-глава ЦВК Сергей Кивалов — директор Golden Gate Bay Limited. В разделе «Register of Directors», кроме него, также фигурируют Захария Киван, Аднан Киван и Ирина Орехова — руководительница киевской организации Украинской морской партии Кивалова и бывшая супруга прокурора Сергея Нечипоренко.
Бывший заместитель министра транспорта и связи Игорь Урбанский и его сын, депутат Александр Урбанский — один из основателей компании Real Estate Holding Ltd.
Экс-начальник отдела по консульско-правовым вопросам Департамента консульской службы МИД Украины Арсений Положий — директор компании Ditel Inc. по состоянию на 2012 год. Сейчас Положий занимается исследованием конкурентоспособности украинского бизнеса совместно с USAID, отмечают СМИ.
Как сообщает Радио Свобода, регистрация фирмы в офшорных юрисдикциях не является преступлением. Это мировая практика, которая сложилась по ряду причин. Для кого-то это – вопрос удобного структурирования своего бизнеса, многих привлекает развитый сервис на «офшорах» – зарегистрировать фирму здесь обычно быстро, администрировать – просто. Главным образом бизнесменов привлекает низкое налогообложение и возможность сохранить полную анонимность.
В последние годы произошла целая череда массовых утечек данных из офшорных юрисдикций – Offshore Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers и других, отмечает издание.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
В прошлом году британская организация Tax Justice Network, занимающаяся борьбой с уклонением от налогов, представила рейтинг офшоров. В этот список вошло 64 государства и территории. В ТОП-10 вошли несколько заморских территорий, которые входят в Содружество наций, а именно: Виргинские, Бермудские и Каймановы острова. Также в десятку рейтинга вошли остров Джерси — седьмая позиция и Багамские острова — девятая.
Среди других стран в ТОП-10 списка фигурируют Нидерланды — 4 место, Швейцария — 5 место, Люксембург — 6 место, Сингапур — 8 место и Гонконг — 10 место.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Forbes назвал ТОП богатейших украинцев: кто в первой десятке
Что такое деофшоризация: к чему готовиться бизнесу в Украине
Telegram
Viber